Cảnh sát Philippines bắt giữ 277 nghi phạm trong vụ lừa đảo tiền ảo xuyên quốc gia

Cảnh sát Philippines đã thực hiện một cuộc đột kích, phong tỏa các văn phòng của một đường dây lừa đảo tiền ảo quy mô, được cho là nhắm vào các nhà đầu tư Trung Quốc, theo hãng tin Inquirer.

Theo bản tin ngày 15/9 của hãng tin địa phương Inquirer.net, các nhân viên Cục Di trú, Ủy ban Chống Tham nhũng của Tổng thống cùng Nhóm Giám sát và Cơ động trực thuộc Cảnh sát Quốc gia Philippines đã đột kích các văn phòng của công ty Grapefruit Services trong thành phố Pasig ngày 11/9.

Trước đó, chính quyền địa phương đã nhận được thư tố cáo của Đại sứ quán Trung Quốc, khẳng định công ty này đã lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư ở Trung Quốc đại lục.

Nhân viên cục xuất nhập cảnh Philippines Jaime Morente cho biết chính phủ Trung Quốc đã hủy hộ chiếu của tất cả các nhân viên công ty này, khiến họ trở thành người lao động bất hợp pháp tại Philippines. 

Đáng chú ý, 277 nhân viên của công ty đã bị bắt giữ trong cuộc đột kích đều là công dân Trung Quốc.

Hiện trường vụ đột kích tại văn phòng Grapefruit Services. Ảnh: TheCoinRaise

Khu kinh tế đặc biệt

Một nguồn tin giấu tên tiết lộ với Inquirer.net rằng Grapefruit Services là nhà cung cấp dịch vụ được một công ty khác có tên Golden Mill Years Quickpay ủy quyền hoạt động theo giấy phép đặc biệt từ Cơ quan Quản lí Khu kinh tế Cagayan (CEZA).

CEZA là một tập đoàn thuộc sở hữu của chính phủ có trách nhiệm giám sát Khu kinh tế đặc biệt và cảng tự do - một vùng kinh tế đặc biệt ở phía bắc Philippines. Còn được gọi là Cảng tự do Cagayan, khu vực này được mở ra nhằm thu hút đầu tư nước ngoài và địa phương. 

Chính phủ Philippines bắt đầu cho phép các công ty tiền ảo hoạt động tại đây vào tháng 4/2018.

Inquirer.net tuyên bố công ty Grapefruit Services đã hoạt động ngoài khu vực được chỉ định và do đó, đã vi phạm các qui định tài chính của Philippines.

Qui định mới cho tiền ảo

Vào đầu năm nay, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (PSEC) đã hoãn ban hành các qui định cuối cùng đối với phiên mở bán tiền ảo đầu tiên (ICO) dù từng giới thiệu dự thảo luật này từ tháng 8/2018.

Trong dự thảo, PSEC tuyên bố các mã tiền phát hành trong phiên ICO đầu tiên nên được xem như cổ phiếu chứng khoán và do đó, phải được đăng kí với Ủy ban cũng như cung cấp mọi thông tin cần thiết để bảo vệ người đầu tư.

Vào tháng 2/2019, CEZA đã giới thiệu một bộ qui tắc mới nhằm kiểm soát các dịch vụ giao dịch tài sản kĩ thuật số. Mục tiêu chính là điều chỉnh và giám sát ngành công nghiệp tiền ảo, bảo vệ các nhà đầu tư, ảnh hưởng đến các vấn đề quan trọng như hợp nhất các tiện ích và bảo mật token.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Đánh giá chất lượng dịch vụ
công ty chứng khoán của bạn

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đặt vé ngay để nhận được ưu đãi theo nhóm, giảm giá tới 30%!

Mua vé theo nhóm
giảm đến 30%