Đánh sập đường dây tiền ảo trị giá hàng nghìn tỷ đồng
Theo điều tra, từ năm 2019, Thoại đã mua lại dự án đồng tiền ảo CachBack Pro (CBP) từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích kinh doanh tạo nhiều lợi nhuận.
Cụ bà 80 tuổi suýt bị đối tượng giả danh công an lừa hơn 400 triệu
Cơ quan công an an khẳng định chỉ làm việc thông qua giấy mời, giấy triệu tập hoặc công an địa phương và tuyệt đối không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng.
Vợ đại gia được trả lại 80 tỷ đồng trong vụ siêu lừa 'bắt tay' cán bộ ngân hàng
Tòa tuyên buộc NCB và PVCombank giải phong tỏa 4 sổ tiết kiệm tổng 80 tỷ đồng cho bà Trang, do bà “không biết” sổ bị chồng đại gia lấy đi giao dịch với siêu lừa Nguyễn Hà Thành.
Nhân viên ngân hàng lừa 7,7 tỷ đồng của khách
Đặng Tùng Lâm bị cáo buộc đưa ra thông tin gian dối về việc vay tiền đáo hạn và xâm nhập tài khoản khách hàng, chiếm đoạt tổng 7,7 tỷ đồng.
Phó Thống đốc nói gì về vụ khách hàng MSB mất 338 tỷ đồng?
Theo Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú, hiện Bộ Công an đang khẩn trương điều tra, xác định trách nhiệm của Ngân hàng MSB hay cá nhân bà Vũ Thị Hoài Anh hay những cá nhân khác có liên quan. Tuy nhiên, vụ việc sẽ được xử lý trên nguyên tắc quyền lợi của người gửi tiền luôn được đảm bảo.
Nguy cơ bị lừa tiền tỷ khi bán hàng dropshipping
Cục An toàn thông tin cho biết đã có nạn nhân bị lừa 12 tỷ đồng sau khi làm trung gian bán hàng theo mô hình dropshipping.
Cảnh báo 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới
Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới, có quy mô quốc tế.
Chặn hành vi lừa đảo trong giao dịch trên thương mại điện tử
Lợi dụng chính sách không cho khách hàng đồng kiểm khi nhận hàng online, các shop bán hàng lừa đảo xuất hiện tràn lan trên các sàn thương mại điện tử.
Bắt Giám đốc công ty tài chính lừa đảo hơn 300 tỷ đồng
Bằng thủ đoạn kêu gọi góp vốn vào CTCP Đầu tư tài chính PFS, và hứa trả thưởng bằng vàng 9999, cam kết trả đủ lãi lẫn gốc, đối tượng Hoàng Nam đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng của nhiều cá nhân.
Đối tác Tây Ban Nha chây ì thanh toán đơn hàng, Bộ Công Thương cảnh báo rủi ro
Công ty ISASA SIGLO XXI, S.L, trụ sở tại Malaga, Tây Ban Nha viện lý do hàng của doanh nghiệp Việt Nam không bảo đảm chất lượng hàng hóa tại cảng đến hay trượt giá mà chậm trễ trong thanh toán.
UBCK cảnh báo giả mạo với tổ chức có tên 'Chứng khoán State Street'
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) khẳng định không cấp phép hoạt động đối với “Chứng khoán State Street”.
Năm 'hạn' của ngành gia vị, doanh nghiệp tiếp tục có nguy cơ dính bẫy lừa đảo
Trong bối cảnh suy thoái kinh tế, tội phạm mạng xuyên biên giới ngày càng tinh vi, Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam khuyến cáo các doanh nghiệp phải xác minh đối tác, ngân hàng để phòng ngừa rủi ro trong giao dịch thương mại quốc tế.
Vợ chồng Chủ tịch Tập đoàn Lâm Đại Phúc lừa đảo trên 155 tỷ đồng từ hội thảo kêu gọi góp vốn
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam trong thời hạn 04 tháng đối với cặp vợ chồng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Lâm Đại Phúc (Đắk Lắk) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cảnh báo tình trạng lừa đảo gia hạn đăng kiểm xe ô tô
Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) vừa có thông báo khuyến cáo hiện có một số đối tượng giả mạo nhân viên các trung tâm đăng kiểm gọi điện đến các chủ xe thông báo ô tô chuẩn bị hết hạn kiểm định và phải gia hạn đăng kiểm. Nếu chủ phương tiện tin tưởng và làm theo hướng dẫn, các đối tượng giả mạo sẽ gửi phiếu xác nhận gia hạn về qua hệ thống chuyển phát nhanh sau đó người nhận thông qua shipper chuyển lại 100.000 đồng cho đối tượng.
Cảnh báo rủi ro tham gia sàn tiền tệ quốc tế với tên miền '.vn'
Thời gian qua, sàn giao dịch tiền tệ quốc tế (forex) có tên “exness” đã hoạt động công khai tại Việt Nam với giao diện tiếng Việt và địa chỉ tên miền sử dụng đuôi “.vn”.
Phó Thủ tướng yêu cầu việc lựa chọn Danh mục khu đất dự kiến thực hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất đảm bảo công khai minh bạch, không xảy ra tình trạng xin cho và dựa trên các nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên cụ thể.
Liên kết nổi bật