Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc một người Việt lừa đảo NFT tới 2,6 triệu USD

Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra cáo buộc hình sự với người tại ra bộ sưu tập NFT Baller Ape Club vì hành vi “rút thảm”, theo Decrypt.

Cáo buộc nêu trên, cùng với những người có liên quan đến 3 vụ lừa đảo liên quan đến tiền mã hoá khác, đánh dấu lần thứ 2 công tố viên liên bang theo đuổi một mô hình “rút thảm” NFT. “Rút thảm” NFT là mô hình trong đó các nhà sáng tạo dự án NFT bán NFT dựa trên lời hứa sai lệch về lợi ích và tính năng. Sau đó, họ từ bỏ dự án và lấy đi toàn bộ tiền của các nhà đầu tư.

Lê Anh Tuấn, một người có quốc tịch Việt Nam, bị khởi tố với hai tội danh là lừa đảo qua mạng và thực hiện hành vi rửa tiền quốc tế.

Lê Anh Tuấn được cho là đã thu về 2,6 triệu USD từ người mua NFT Baller Ape song xoá bỏ website một thời gian ngắn sau đó. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Tuấn đã chuyển đổi toàn bộ số tiền có được từ vụ việc sang các đồng tiền mã hoá khác nhau và sau đó chuyển chúng trên nhiều blockchain khác nhau.

Nếu bị tuyên đủ tội danh, Tuấn có thể sẽ phải đối mặt với án tù lên tới 40 năm. The Decrypt, “rút thảm” ngày càng trở thành một vấn nạn thường gặp trong thế giới NFT, nơi các dự án mới được giới thiệu mỗi ngày. Năm ngoái, thị trường NFT mang về 25 tỷ USD doanh thu. Dù vậy, năm ngoái, Bộ Tư pháp Mỹ không theo đuổi vụ lừa đảo NFT nào.

Đến tháng 3 năm nay, Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố sự vụ đầu tiên liên quan đến một nhà sáng tạo dự án NFT lừa đảo các nhà đầu tư.

“Những vụ việc này là một nhắc nhở quan trọng rằng có nhiều kẻ xấu núp bóng đằng sau những xu hướng dẫn dẫn. Cuối cùng, họ chỉ đơn giản muốn lấy tiền của mọi người”, công tố viên Tracy L. Wilkison nói. Ông khẳng định “sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác thực thi pháp luật để đảo tạo và bảo vệ các nhà đầu tư trong cả lĩnh vực đầu tư truyền thống và mới".

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/