Người thành lập BitConnect bị cơ quan quản lý Mỹ truy tố vì có hành vi lừa đảo giới đầu tư vì hành vi lừa đảo và vi phạm luật bảo vệ nhà đầu tư, huy động trái phép 2 tỷ USD.

"Không thể có chuyện khi không cho người trả lãi cho bạn 1%/ngày. Kẹo ngon thì đến con nít còn biết giành... Nếu ngon thật, họ đã để ăn 1 mình hoặc cho gia đình họ ăn, không đến lượt bạn", nam nhạc sĩ chia sẻ sau khi dính phải chiêu trò lừa đảo đa cấp mang tên BitConnect.

Theo Cointelegraph, lượng ICO đạt 13,7 tỷ USD vào năm 2018, gấp 2 lần so với thị trường trong cả năm 2017. Theo TechCrunch, những vụ ICO lừa đảo và phá sản cũng đã huy động được 1 tỷ USD trong năm 2017.

Tấn công giả mạo (phishing), lừa đảo, đánh cắp và tấn công mạng là các hành vi chiếm đoạt tiền ảo đang nở rộ hiện nay. Chỉ trong vòng hai tháng đầu năm 2018, có đến 22 vụ lừa đảo làm thiệt hại ít nhất 400 nghìn USD. Nhưng tính chung tất cả các vụ chiếm đoạt tiền ảo, thiệt hại trung bình lên đến 9,1 triệu USD/ngày.

Cùng tình cảnh với Bitconnect, hàng loạt dự án ICO đa cấp trong nước đang trong thế "vỡ trận" vì nhà đầu tư hoảng loạn, bán tháo.

Giới đầu tư tiền ảo đa cấp Bitconnect đứng trước nguy cơ trắng tay khi sàn này ngừng hoạt động, trong khi đó dân lướt sóng Bitcoin cũng lắm phen hoảng hốt.

Trong một công bố bí mật, BitConnect đưa ra lộ trình hoạt động (Roadmap) đầy hứa hẹn trong năm 2018.  

BitConnect, sàn giao dịch và cho vay tiền ảo ẩn danh từ lâu được cho là một mô hình đa cấp, đột ngột dừng hoạt động vào ngày 16/1 sau khi nhận được lệnh chấm dứt hoạt động (cease-and-desist order) từ chính quyền bang Texas và North Carolina.

Mới đây sàn cho vay tiền ảo BitConnect đã bị Uỷ ban Chứng khoán Texas đình chỉ hoạt động. Đáng chú ý sàn cho vay này đã xuất hiện tại Việt Nam và thu hút được một lượng nhà đầu tư.