Bắt tạm giam Tổng Giám đốc CTCP Việt An liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt trên 600 tỷ đồng của ngân hàng

Sáng ngày 11/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can đối với ông Lưu Bách Thảo (1964), nguyên tổng giám đốc CTCP Việt An cùng 5 đồng phạm về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Công an cho biết đối tượng hiện đã xuất cảnh sang nước ngoài. 

Cùng với đó, công an đã tiến hành bắt và khám xét nơi làm việc và nơi ở của các đối tượng Ngô Văn Thu (1971), Tổng Giám đốc Công ty Việt An; Nguyễn Thanh Hùng (1960), Giám đốc CTCP xuất nhập khẩu Bình Minh; Trương Minh Giàu (1969), Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu; Nguyễn Viết Tuyên (1976), Nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang; Lưu Bá Phúc (1975), Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2010 - 2014, CTCP Việt An cùng CTCP xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty TNHH Minh Giàu đã lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng của ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang. 

Trong đó, có sự giúp sức của Nguyễn Viết Tuyên và Lưu Bá Phúc xuất hóa đơn khống mua bán cá tra, thức ăn thủy sản để làm điều kiện cho những công ty trên vay vốn chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng. 

Ngày 30/5/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về cho vay  trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan để xử lý trước pháp luật.