Bắt giữ, khởi tố ba đối tượng lập sàn giao dịch tiền ảo, chiếm đoạt hàng tỉ đồng

Theo cổng thông tin điện tử của Công an Thanh Hoá, Cảnh sát hình sự Công an Thanh Hoá đã khởi tố vụ án, khởi tố ba đối tượng gồm: Vũ Đức Đạt, sinh năm 1985 ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội; Trần Văn Thành, sinh năm 1989 ở phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội và Nguyễn Vĩnh Khiêm, sinh năm 1985 ở xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai về tội "Sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu vào tháng 11/2019, Trần Văn Thành thuê Nguyễn Vĩnh Khiêm lập trình Website: Tradenew.io dưới dạng là sàn dao dịch ngoại hối có sử dụng tiền ảo điện tử. 

Ngoài các chức năng giao diện tương tự các sàn đầu tư tài chính khác, Thành đặt Khiêm lập trình thêm chức năng can thiệp và kết quả giao dịch trên sàn sao cho sàn sẽ được hưởng lợi một tỉ lệ % theo mong muốn của người quản lí (admin). 

Để che giấu hành vi phạm tội của mình, các đối tượng đã thuê máy chủ dữ liệu (data sever) cho trang Website: Tradenew.io tại Mỹ để hợp lí hóa nguồn gốc sàn đầu tư tài chính từ nước ngoài với các nhà đầu tư.

Sau khi hoàn thành xong website, Khiêm bàn giao tài khoản admin cho Thành quản lý và sử dụng từ đầu tháng 1/2020 và đến tháng 4/2020 thì bán lại cho Vũ Đức Đạt. Sau đó, bằng nhiều thủ đoạn, Đạt đã thu hút những người tham gia phát triển hệ thống và các bị hại đóng tiền để tham gia giao dịch trên sàn Tradenew.io. 

Tại đây, Đạt tìm các đầu mối F1 hay còn gọi là "Leader" cho họ hưởng các chính sách tỉ lệ % "hoa hồng" chiết khấu để họ tìm người đầu tư F2,3,4...

Ngoài ra, Đạt đã tổ chức các sự kiện, hội thảo để tuyên truyền, cho các bị hại đi du lịch và kí cam kết vào các bảng quản lí vốn thì giao dịch sẽ có lợi nhuận từ 1% - 3%, nếu thua sẽ được Đạt hoàn lại vốn đến 90%. 

Với thủ đoạn này, Đạt và các đối tượng trong đường dây này đã qui ước sử dụng tiền ảo USDT để giao dịch trên sàn Tradenew.io. Số USDT cụ thể được Khiêm tạo ra không giới hạn, tùy theo yêu cầu của Thành và Đạt, số tiền ảo này được sử dụng để bán cho người đầu tư với giá 23.500 đồng/1$ và mua lại từ người đầu tư với giá 22.500 đồng/1$.

Để hợp thức hóa việc chiếm đoạt tài sản của các bị hại, Đạt đã sử dụng khả năng tin học của mình để can thiệp vào các tài khoản của người đầu tư trên sàn Tradenew.io làm cho những người này bị mất hết số tiền ảo trên sàn, sau đó tiếp tục dùng các thủ đoạn gian dối khác để trốn tránh trách nhiệm trả tiền cho các bị hại (hứa hoàn lại 90% vốn cho nhà đầu tư nếu xảy ra rủi ro) nhằm chiếm đoạt tài sản của họ.

Cơ quan công an cho biết đến khi bị bắt giữ đã có khoảng 50 bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước là nạn nhân của nhóm tội phạm công nghệ cao này đã làm đơn tố giác bọn chúng đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 5 tỉ đồng của họ. Đồng thời, Cơ quan Công an còn phát hiện tổng số tài khoản user đăng kí trên sàn Tradenew.io là 3.626 tài khoản với tổng số lượng tiền ảo USDT tương đương 1.089 tỉ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/