Bắt tạm giam Phó Chủ tịch Tập đoàn FLC và Tổng Giám đốc Chứng khoán BOS

Ngày 7/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam ba tháng đối với bà Hương Trần Kiều Dung và bà Nguyễn Quỳnh Anh nhằm mở rộng điều tra vụ án ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC, thao túng thị trường chứng khoán.

Bà Hương Trần Kiều Dung là Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán BOS (tên cũ là Artex - Mã: ART). Bà Nguyễn Quỳnh Anh là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán BOS.

Ngày 8/4/2022, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định, lệnh tố tụng đối với bà Hương Trần Kiều Dung và bà Nguyễn Quỳnh Anh theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã bắt tạm giam ông Trịnh Văn Quyết và hai bị can khác là bà Trịnh Thị Mai Huế (cán bộ kế toán Tập đoàn FLC) và bà Trịnh Thị Thúy Nga (Phó Tổng Giám đốc Chứng khoán BOS) để điều tra về tội thao túng thị trường chứng khoán và che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán. Bà Mai Huế và bà Thúy Nga là hai em gái của ông Trịnh Văn Quyết.

Từ tháng 8/2010 đến cuối tháng 3/2022, ông Trịnh Văn Quyết là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC. Ngày 10/1/2022, ông Quyết bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC nhưng không công bố thông tin trước theo quy định, thu về ước tính 1.600 - 1.700 tỷ đồng.

Sau đó, giao dịch này đã bị hủy bỏ, những nhà đầu tư mua cổ phiếu mà ông Quyết bán ra được nhận lại tiền. Sở hữu của ông Quyết tại Tập đoàn FLC giữ nguyên ở mức 30,34%, tương đương 215,44 triệu cổ phiếu.

Ngày 18/1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra quyết định xử phạt hành chính ông Trịnh Văn Quyết  số tiền 1,5 tỷ đồng và cấm giao dịch chứng khoán trong 5 tháng. Ngày 5/4 vừa qua, Ủy ban Chứng khoán đã hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính nói trên vì ông Quyết đã bị khởi tố và bắt tạm giam. Mỗi hành vi vi phạm chỉ bị xử lý một lần.

Theo Điều 211 Bộ Luật Hình sự 2015, người phạm tội thao túng thị trường chứng khoán một cách có tổ chức, hoặc thu lợi bất chính từ 1,5 tỷ đồng trở lên, hoặc gây thiệt hại cho nhà đầu tư từ 3 tỷ đồng trở lên thì có thể phải chịu án phạt cao nhất là 7 năm tù.

Từ ngày 31/3 vừa qua, ông Đặng Tất Thắng thay ông Trịnh Văn Quyết làm Chủ tịch Tập đoàn FLC và Chủ tịch hãng hàng không Bamboo Airways.

Kết phiên hôm nay 8/4, giá cổ phiếu FLC giảm kịch sàn còn 9.720 đồng/cp. So với mức đỉnh hôm 10/1, giá FLC đã lao dốc 60%.

Bà Hương Trần Kiều Dung sinh năm 1978, là Tiến sĩ Luật Quy hoạch Xây dựng, Đại học Tổng hợp Montesquieu Bordeaux IV, Pháp. Bà Dung từng có hai lần ngồi ghế Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC trong giai đoạn từ tháng 5/2015 đến tháng 3/2017 và từ tháng 7/2018 đến tháng 4/2020.

Từ tháng 3/2017 đến nay, bà Dung là Phó Chủ tịch Tập đoàn FLC. Từ tháng 11/2018, bà là Chủ tịch Chứng khoán BOS.

Ngoài vị trí lãnh đạo tại Tập đoàn FLC và Chứng khoán BOS, bà Dung còn là Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng FLC Faros (Mã: ROS), Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes (Mã: FHH), Chủ tịch HĐQT của hai doanh nghiệp khác là CTCP FLC Travel và CTCP Sản xuất và Xuất nhập khẩu Nông sản FAM. 

Bà Dung hiện nay sở hữu 1,13 triệu cổ phiếu ROS, trị giá khoảng 6,4 tỷ đồng; 27.775 cổ phiếu FLC, trị giá 270 triệu đồng; 500.000 cổ phiếu ART, trị giá 4 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Quỳnh Anh sinh năm 1980, làm Tổng Giám đốc của Chứng khoán Artex (tên cũ của Chứng khoán BOS) từ ngày 1/8/2018.