Tài chính

3 đối tượng dùng tiền ảo Bitcoin lừa lấy tiền thật

Các đối tượng thừa nhận tạo ra một trang web liên quan đến đồng tiền ảo để tuyên truyền, vận động mọi người tham gia sau đó chiếm đoạt luôn.

3 doi tuong dung tien ao bitcoin lua lay tien that

Các đối tượng trong vụ án lừa đảo thông qua huy động vốn đầu tư Bitcoin tại cơ quan điều tra.

Ngày 27/11, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã bắt 3 đối tượng là Thân Thị Toan, 50 tuổi, trú tại xã Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang; Nguyễn Tuấn Giảng, 63 tuổi, trú tại tổ 8, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội và Nguyễn Thị Thi, 54 tuổi, trú ở Tòa nhà Ruby2, phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội vì có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua hình thức huy động vốn đầu tư tiền “ảo” Bitcoin.

Bước đầu đấu tranh, các đối tượng thừa nhận có cấu kết với nhiều đối tượng khác tạo ra một trang web liên quan đến đồng tiền ảo để tuyên truyền, vận động mọi người tham gia.

Trước đó, Cơ quan an ninh điều tra nhận đơn của bà Đỗ Thị Nhường ở xã Tân Tiến (TP Bắc Giang) tố cáo Thân Thị Toan lừa đảo. Bà Nhường đóng tiền (hơn 400 triệu đồng) để mua mã AOC, được trả lãi suất theo ngày, mỗi ngày 0,5%.

Sau 180 ngày không muốn tham gia nữa sẽ được rút gốc. Quá 180 ngày, bà Nhường muốn rút toàn bộ số tiền gốc hơn 400 triệu đồng song đối tượng Thân Thị Toan không cho rút. Nếu rút hết bà phải mua thêm một mã mới nhưng bà không đồng ý, Toan cũng không trả lại tiền như đã cam kết nên bà Nhường làm đơn tố cáo.

Quá trình điều tra, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã làm rõ, với thủ đoạn tuyên truyền, dụ dỗ người dân đóng tiền mua mã AOC và lôi kéo theo kiểu đa cấp như: Tiếp tục tham gia thì tài khoản gốc sẽ tăng gấp đôi; nếu ai vận động được người khác cùng mua mã AOC thì được hưởng từ 10-15% tiền hoa hồng trên tổng số tiền mà người khách đến sau tham gia..., các đối tượng trên đã lừa đảo hàng chục tỷ đồng của nhiều người dân Bắc Giang và các tỉnh khác.

Được biết, trong thời gian vừa qua, trên nhiều tỉnh, thành cả nước, hàng trăm người đã trở thành bị hại của hành vi lừa đảo trên, nhiều người khánh gia bại sản vì nghe lời dụ dỗ của các đối tượng xấu.

Các Ngân hàng trung ương trên thế giới nghĩ gì về bitcoin?

Sau 8 năm bitcoin ra đời, các ngân hàng nhận ra nhiều ưu, nhược điểm và tỏ rõ quan điểm về đồng tiền này.

Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.

Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn

Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".

Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!

Phương Thuỷ

Theo Công an Nhân dân Copy link

Link bài gốc

Nhà đầu tư đang lựa chọn công ty chứng khoán dựa trên những tiêu chí nào?

Phí giao dịch cạnh tranh vẫn là một yếu tố được nhà đầu tư cân nhắc, nhưng chưa đủ để quyết định lựa chọn của nhà đầu tư. Nền tảng công nghệ, công cụ hỗ trợ đầu tư, chất lượng chăm sóc khách hàng và độ tin cậy trong vận hành ngày càng góp phần định hình trải nghiệm với một công ty chứng khoán.