Vụ 70 triệu đồng/1,9 kg tam thất: Hơn 700 triệu đồng chuyển bất minh về Trung Quốc

	Trung Quốc mời vốn ngoại để tạo 'dopping' cho ngành công nghiệp bán dẫn
	Chùa Thiếu Lâm Trung Quốc chưa thể lên sàn chứng khoán vì bị phản đối

Lãnh đạo TP.Hạ Long và các lực lượng chức năng có mặt kịp thời “giải cứu” 2 du khách Trung Quốc tại Ki-ốt A114, tối 25.4.2018. Ảnh: Nguyễn Hùng

Như chúng tôi đã đưa tin, tối 25.4, tại ki-ốt A114 ở trung tâm khu du lịch Bãi Cháy (Quảng Ninh), theo thỏa thuận ban đầu, giá 0,5kg tam thất là 12 NDT, tuy nhiên sau khi du khách chọn 1,9 kg và nhân viên cửa hàng đem xay xong thì bị đòi tới 2,4 vạn NDT, tương đương với trên 70 triệu đồng. Nhờ sự có mặt kịp thời của lãnh đạo UBND TP.Hạ Long và các lực lượng chức năng, 2 du khách Trung Quốc đã được “giải cứu”.

Tại hiện trường, các lực lượng chức năng thu được 3 máy thanh toán POS có dấu hiệu chuyển tiền về thẳng Trung Quốc và 13 hóa đơn hoàn toàn bằng chữ Trung Quốc.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Ngọc Thạch – Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại Quảng Ninh – cho biết, qua kiểm tra 3 máy POS, phát hiện trên 700 triệu đồng quy đổi đã được chuyển thẳng về Trung Quốc.

“Bước đầu xác định là cả máy POS, thẻ đều là của Trung Quốc, được các đối tượng mang vào Việt Nam để sử dụng. Chúng tôi đã báo cáo vụ việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hiện đang tiếp tục điều tra để xử lý. Tuy nhiên, các đối tượng đã bỏ trốn” – ông Thạch cho biết.

Theo đại diện một số DN làm ăn với các đối tác Trung Quốc, với POS, có thể thanh toán, chuyển tiền ở bất cứ nơi đâu, miễn là có mạng Internet. Nếu thanh toán qua máy POS mà không thông qua tài khoản đăng ký tại Việt Nam thì bản chất là trốn thuế. Không những vậy, vụ việc ở ki-ốt A114 không chỉ trốn thuế, mà còn giao dịch bằng đồng ngoại tệ trái phép.

Được biết, chủ nhân của ki-ốt trên là một người khác, nhưng cho thuê lại; theo giấy phép kinh doanh thì chỉ được bán hàng lưu niệm, đồ thủ công mỹ nghệ, nước giải khát, nhưng khi xảy ra vụ việc lại đang bán thảo dược. Các nhân chứng cho biết, thời điểm đó có một số nhân viên Trung Quốc bán hàng tại đây, nhưng sau đó trốn mất.

Hiện, tại khu vực này, rất nhiều ki-ốt có biển hiệu tiếng Trung Quốc để phục vụ du khách Trung Quốc. Ông Hồ Quang Huy – Phó Chủ tịch UBND TP.Hạ Long – cho biết, sẽ cho tổng rà soát toàn bộ các ki-ốt tại khu vực này.

Như vậy, sau các điểm bán hàng “chỉ phục vụ khách tour 0 đồng”, bắt đầu xuất hiện các chiêu thức mới nhằm trốn thuế tại các ki-ốt tại trung tâm du lịch Bãi Cháy.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/