VietinBank chuyển hồ sơ 6 vụ việc cho cơ quan điều tra xem xét

6 vụ việc mà Vietinbank chuyển hồ sơ cho Cơ quan điều tra, Bộ Công an, hiện nay vẫn chưa được hồi âm hướng xử lý. Nguồn: Dân Trí

Cụ thể, theo Thanh tra Chính phủ, trong kết luận thanh tra, có 6 vụ việc có dấu hiệu cấu thành tội phạm mà VietinBank cần chuyển cơ quan điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với các tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và/hoặc cho vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng quy định tại điều 179 và 278 của Bộ luật hình sự năm 2009.

Trong một văn bản mới gửi tới VietinBank đầu năm nay, Thanh tra Chính phủ cũng đã nhắc lại tên các tổ chức, cá nhân trong 6 vụ việc trên ví dụ như Công ty TNHH Trường Ngân vay vốn tại VietinBank Chi nhánh Nam Sài Gòn, Công ty TNHH Thương mại 2-10 vay vốn tại VietinBank Hoàng Mai...và 2 khách hàng cá nhân là Hàn Thị Phước và Đào Anh Tuấn vay vốn tại VietinBank Chi nhánh Tây Hà Nội.

"Theo báo cáo của VietinBank, tất cả các khách hàng mà Thanh tra Chính phủ có kiến nghị, thực tế, thông qua công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, VietinBank đã phát hiện các dấu hiệu vi phạm và chủ động có văn bản kiến nghị, chuyển hồ sơ của các khách hàng trên cho Cơ quan Công an xem xét, xử lý và hỗ trợ VietinBank thu hồi nợ", Thanh tra Chính phủ nêu.

Được biết, trước đây, sau khi Thanh tra Chính phủ có kết luận thanh tra tại VietinBank và Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo xử lý các kiến nghị của Thanh tra, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an cũng đã có công văn gửi VietinBank báo cáo về một số nội dung trong đó có 6 vụ việc mà Thanh tra Chính phủ đã có ý kiến cho rằng "có dấu hiệu cấu thành tội phạm" như đã nêu.

Cuối tháng 6/2015, đại diện VietinBank và Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cũng đã có biên bản cung cấp thông tin, trao đổi hồ sơ về 6 vụ việc trên cho cơ quan điều tra. Tuy nhiên, theo Thanh tra Chính phủ, đến đầu năm 2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an cũng chưa có văn bản thông báo kết quả thụ lý, giải quyết nội dung về những vụ việc này.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận vé mời đặc biệt của BTC khi tham gia khảo sát về triển vọng kinh tế, thị trường tài chính và chiến lược phân bổ tài sản trong năm 2027.

Mua vé theo nhóm
giảm đến 30% Dự báo của bạn về
triển vọng kinh tế 2027