UBCKNN yêu cầu các công ty chứng khoán báo cáo về cấp nguồn cho vay margin cổ phiếu 'họ FLC'

Theo văn bản được UBCKNN phát đi, việc yêu cầu các công ty chứng khoán cung cấp dữ liệu về dư nợ margin nhằm thực hiện công tác quản lý, giám sát về tình hình hoạt động của các công ty chứng khoán theo quy định.

Dữ liệu được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các CTCK báo cáo là dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán đối với một số mã cổ phiếu gồm FLC, AMD, KLF, ART, HAI, ROS và GAB. Các dữ liệu trên bao gồm dư nọ cho vay ký quỹ của tất cả các tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại công ty và số lượng chứng khoán ký quỹ làm tài sản đảm bảo cho khoản vay giao dịch ký quỹ tương ứng.

Liên quan đến Tập đoàn FLC, theo thông tin từ Bộ công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) tiến hành điều tra, xác minh đối với Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC, các cá nhân thuộc Tập đoàn FLC, Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan về hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán", "Che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán" xảy ra ngày 10/01/2022, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Hành vi trên của Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC đã đủ yếu tố cấu thành tội "Thao túng thị trường chứng khoán". Bước đầu, ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết. Đồng thời, tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm đối với các đối tượng liên quan.

Sau ông Trịnh Văn Quyết, hai em gái của ông Quyết cũng bị bắt tạm giam. Cụ thể, bà Trịnh Thị Minh Huế, cán bộ Ban Kế toán Tập đoàn FLC bị bắt với vai trò đồng phạm giúp sức Trịnh Văn Quyết thực hiện hành vi phạm tội “Thao túng thị trường chứng khoán".

Ngày 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện các lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Trịnh Thị Thuý Nga, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán BOS, để điều tra về hành vi thao túng thị trường chứng khoán.