Truy tố nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Tín
Trước đó, trong phiên tòa xét xử Hứa Thị Phấn, nguyên cố vấn cao cấp Ngân hàng Đại Tín (người chiếm cổ phần chủ yếu của ngân hàng này), TAND TP. HCM đã tuyên phạt bị cáo Phấn 20 năm tù; các đồng phạm khác bị tuyên án từ 4 đến 10 năm tù về tội "Cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Hội đồng xét xử kiến nghị CQĐT Bộ Công an xem xét trách nhiệm của Ngô Trí Đức liên quan đến các hành vi phạm tội của Hứa Thị Phấn.
Đến nay, cáo trạng Viện KSND Tối cao đã có căn cứ xác định: từ tháng 5-2010 đến tháng 2-2012, Ngô Trí Đức là Giám đốc Ngân hàng Đại Tín - Chi nhánh Sài Gòn đã buông lỏng quản lý, không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ, dẫn đến việc Vũ Thị Như Thảo, Phó Giám đốc; Ngô Thị Ngân, Thủ quỹ và một số nhân viên phòng kế toán, phòng ngân quỹ Ngân hàng Đại Tín – chi nhánh Sài Gòn đã lập và hạch toán thu khống tiền mặt vào kho quỹ, sau đó chi khống tiền mặt theo các chứng từ giải ngân các khoản vay của Công ty Phương Trang, đẩy dư nợ cho công ty này nhằm che giấu việc lập và hạch toán thu khống tiền mặt trên.
Thủ quỹ Ngô Thị Ngân đã rút tiền mặt từ Ngân hàng Nhà nước nhưng không đem về nộp kho quỹ ngân hàng theo lệnh điều chuyển vốn, mà đem số tiền đến phòng làm việc của Hứa Thị Phấn, giao cho khách hàng, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín hơn 5.100 tỷ đồng.
Đối với Nguyễn Thị Như Thảo, Ngô Thị Ngân là cấp dưới của Ngô Trí Đức đã bị khởi tố, truy tố, xét xử trong vụ án Hứa Thị Phấn nên không xem xét trách nhiệm trong vụ án này.
