Triệt phá đường dây tín dụng đen cho vay hơn 500 tỷ đồng, lãi suất lên tới 300%/năm

Theo Công an TP HCM, ngày 13/7, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết đã triệt phá một đường dây cho vay nặng lãi quy mô lớn, núp bóng doanh nghiệp hoạt động liên tỉnh. Bước đầu, cơ quan công an xác định, số tiền các đối tượng cho vay lên đến hơn 500 tỷ đồng.

Tháng 6/2021, trinh sát Công an TP Vinh phát hiện có một đường dây cho vay nặng lãi quy mô lớn hoạt động trên địa bàn.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định đường dây cho vay nặng lãi này có 4 nhóm đối tượng tham gia. Các đối tượng cầm đầu gồm Nguyễn Thái Học (sinh năm 1970), Bùi Văn Kiên (sinh năm 1989), Vũ Khắc Thành (sinh năm 1991), Phan Trọng Hưng (sinh năm 1978), Lê Hồng Trung (sinh năm 1987), Vũ Thành Công (sinh năm 1995), Nguyễn Thế Đức (sinh năm 1988).

Để tránh phát hiện, các đối tượng lập công ty và mở rộng cơ sở ở 11 huyện, thành phố và thị xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An và nhiều cơ sở ở các tỉnh khác như Hà Tĩnh, KonTum, Quảng Bình, Khánh Hòa... Riêng tỉnh Hà Tĩnh, các đối tượng mở 8 cơ sở.

Theo tài liệu điều tra thu thập được, những người vay tiền phải viết giấy thế chấp hoặc bán tài sản, các đối tượng thu lãi suất từ 3.000 đến 8.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương đương lãi suất 110 đến 300%/năm.

Còn những người mang tài sản như xe máy, ôtô, "sổ đỏ”, "sổ hồng" đến cầm cố, mức lãi từ 2.000 đến 4.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương đương lãi suất từ 75% đến 150%/năm.

Cơ quan điều tra cho biết đã có hàng chục ngàn người trong cả nước vay nóng của đường dây tín dụng đen này. Nhiều người không trả lãi và gốc đúng hạn, bị các đối tượng đe dọa, uy hiếp, thậm chí hành hung.

Ngày 11/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Vinh phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An, Công an các huyện, thị trong tỉnh tiến hành khám xét 35 cơ sở là công ty hỗ trợ tài chính, tiệm cầm đồ của đường dây này. Lực lượng chức năng đã bắt 44 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan.