Phá đường dây 'tín dụng đen' lãi suất 600%/năm tại Thanh Hoá

Chiều 22/11, Công an TP Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam 17 bị can liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn thành phố. 

Trước đó, ngày 14/11 qua công tác điều tra, Công an TP Thanh Hóa đã phát hiện và huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cảnh sát đồng loạt bắt giữ 13 đối tượng liên quan đến đường dây tín dụng đen trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Các đối tượng bắt gồm Hồ Thị Thu (sinh năm 1969), Hồ Thị Hải (sinh năm 1990), Hà Mạnh Cường (sinh năm 1991), Hồ Cao Vinh (sinh năm 1978), Ngô Chí Phú (sinh năm 1990), Trịnh Xuân Khánh (sinh năm 1978), Nguyễn Khắc Tiến (sinh năm 1995), Nguyễn Ngọc Quý (sinh năm 1997), Ngô Thị Út (sinh năm 1977), Cao Minh Thắng (sinh năm 2002), Nguyễn Bá Hùng (sinh năm 1990), Nguyễn Viết Huấn (sinh năm 1981) và Bùi Văn Tuấn (sinh năm 1991) đều ngụ ở Thanh Hóa.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các bị can tại huyện Quảng Xương và TP Thanh Hóa, lực lượng công an thu giữ 12 điện thoại di động, 37 giấy vay nợ, 4 xe ô tô, 477 triệu đồng và nhiều giấy tờ liên quan đến việc vay mượn tiền với mức lãi suất cắt cổ.

Mở rộng vụ án, Công an TP Thanh Hóa bắt giữ thêm 4 người khác trong đường dây tín dụng đen nêu trên gồm Nguyễn Thị Nga (48 tuổi), Lê Văn Cường (34 tuổi), Trần Sỹ Tài (32 tuổi) và Lê Bá Hưng (40 tuổi), đều ngụ ở TP Thanh Hóa.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận từ tháng 6/2024 đến khi bị bắt đã cho nhiều người dân trên địa bàn TP Thanh Hóa vay tiền với lãi suất từ 3.000 đồng đến 20.000 đồng/triệu/ngày tương đương 100-600%, qua đó thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng. 

Hầu hết các đối tượng trong đường dây này đều có tiền án, tiền sự, thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi bằng việc cho vay truyền thống núp bóng góp thăm, góp ống,...