Bắt tạm giam 4 người liên quan đến vụ Phó GĐ chi nhánh ngân hàng lập khống hồ sơ vay để trích phần trăm

Ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với các cá nhân Phùng Minh Phúc, sinh năm 1985; Phùng Minh Hải, sinh năm 1977; Nguyễn Bảo Quốc, sinh năm 1983 và Bùi Văn Tấn Em, sinh năm 1983 để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" và "Đưa hối lộ".

Việc khởi tố này được thực hiện sau khi cơ quan cảnh sát điều tra mở rộng vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ và Tham ô tài sản" xảy ra tại một chi nhánh ngân hàng cổ phần tại Vĩnh Long.

Cơ quan cảnh sát điều tra cho biết đã có căn cứ xác định từ tháng 5/2021 đến ngày 23/8/2022, chi nhánh ngân hàng trên đã cho vay tổng số 81 hồ sơ, riêng cho nhóm của Phúc, Hải, Quốc và Tấn Em vay 67 hồ sơ.

Các đối tượng này đã liên kết với Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1983, ngụ thành phố Vĩnh Long - nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh ngân hàng để được hướng dẫn thủ tục làm hồ sơ vay cũng như chỉ đạo cấp dưới lập khống tài liệu để hợp thức hóa hồ sơ.

Sau khi giải ngân thì nộp lại phần trăm giá trị hợp đồng cho Minh, tổng số tiền mà Minh nhận được từ 44 đối tượng trên là gần 2 tỷ đồng.

Trước đó ngày 4/6/2024, ôngNguyễn Văn Minh đã bị bắt tạm giamđể điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và Nhận hối lộ".

Qua điều tra, trong khoảng thời gian làm Phó Giám đốc chi nhánh, kiêm Trưởng phòng giao dịch Nguyễn Huệ đại diện ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản, ông Nguyễn Văn Minh đã có những chiêu trò trong quá trình vay vốn của khách hàng nhằm thu lợi cá nhân.

Theo đó, khách hàng chỉ cần cung cấpmột số giấy tờ có liên quan đến việc vay tiền còn tài liệu về nguồn thu nhập trả nợ hoặc tài liệu chứng minh mục đích vay vốn sẽ do Minh đứng ra làm hồ sơ, tài liệu để hợp thức. Nhưng, với điều kiện phải chi phần trăm cho Minh trên giá trị hợp đồng vay.

Để hồ sơ được hợp thức, Minh đã chỉ đạo cấp dưới lập khống hợp đồng cho thuê tài sản và làm khống nhiều loại giấy tờ có liên quan…gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền hàng tỷ đồng.