Bắt hai nhóm đối tượng cho vay 'tín dụng đen' lãi suất lên đến gần 700%/năm

Cơ quan cảnh sát điều tra triệt phá hai nhóm, 4 đối tượng hoạt động “tín dụng đen” cho vay lãi nặng lên đến 695%/năm và thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Lê Thanh Phong và Nguyễn Văn Giang tại Công an thành phố Gia Nghĩa (Ảnh: *Công an tỉnh Đắk Nông*)

Chiều ngày 27/12/2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Thanh Phong (sinh năm 1984) và Nguyễn Văn Giang (sinh năm 1995), cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, Lê Thanh Phong và Nguyễn Văn Giang đã sử dụng fanpage Facebook để quảng cáo dịch vụ cho vay tiền trả góp theo ngày,với số tiền cho vay giao động từ 3 triệu đồng đến 50 triệu đồng và mức lãi suất từ 452%/năm – 695%/năm.

Từ tháng 8/2024 đến 15/12/2024, Phong và Giang đã cho 83 người vay tổng cộng gần 1,7 tỷ đồng tại các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng và Ninh Thuận. Số tiền thu lợi bất chính lên tới hơn 457 triệu đồng. Công an đã làm việc với 15 nạn nhân, xác minh số tiền vay 318 triệu đồng, thu lợi bất chính số tiền gần 87 triệu đồng và thu giữ nhiều giấy tờ tùy thân cùng giấy vay tiền.

Đặng Duy Nam và Nguyễn Duy Hậutại Công an thành phố Gia Nghĩa (Ảnh: *Công an tỉnh Đắk Nông)*

Tương tự, với hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Đặng Duy Nam (sinh năm 1989), trú tại thành phố Hà Nội và Nguyễn Duy Hậu (sinh năm 1994), trú tại tỉnh Vĩnh Phúc vừa bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Gia Nghĩa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, Nam và Hậu này đã phát card visit ghi nội dung "cho vay trả góp" để thu hút người vay. Khi có nhu cầu vay người dân sẽ liên hệ, thỏa thuận mức lãi suất và cung cấp giấy tờ tùy thân. Từ tháng 11/2024 đến 17/12/2024, Nam và Hậu đã cho 6 người vay tổng cộng 455 triệu đồng với lãi suất từ 365% đến 452%/năm, thu lợi bất chính gần 87 triệu đồng. Quá trình điều tra, công an đã thu giữ 2 điện thoại, 100 card visit và nhiều giấy tờ liên quan.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đặt vé ngay để nhận được ưu đãi theo nhóm, giảm giá tới 30%!

TP HCM: Nhóm đối tượng hack hệ thống tín dụng, lừa đảo gần 20 tỷ đồng