Nhu cầu và lợi nhuận tại nhiều trong số 150 quỹ phòng hộ tiền thuật toán ra đời vào năm ngoái khi bitcoin tăng giá chóng mặt, đang giảm dần.

Mỗi quốc gia có quy định về quản lý tiền ảo khác nhau nhưng nhìn chung các nước đều khá thận trọng với tiền kỹ thuật số, tiền ảo, hoạt động chào bán tiền ảo lần đầu (ICO), bởi những đồng tiền này luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người sử dụng và thị trường tiền tệ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chỉ đạo 6 bộ, ngành vào cuộc xử lý vụ lừa đảo tiền ảo được cho rằng hơn 15.000 tỉ đồng. Với số tiền bị “bốc hơi” này, cùng với số nạn nhân được cho là hơn 32.000 người, đây là vụ lừa đảo tiền ảo lớn nhất từ trước tới nay.

Sau nhiều ngày im lặng, dàn lãnh đạo của Công ty Modern Tech, cũng như những người bị tố cáo trong vụ lừa đảo tiền ảo lên tới 15.000 tỉ đồng ở TPHCM đã bắt đầu xuất hiện và phân bua mình vô tội và cũng là nạn nhân.

Phần lớn trong số 8 cổ đông sáng lập Modern Tech đều từng tham gia, thậm chí lãnh đạo những doanh nghiệp kinh doanh đa cấp.

Trong khi thị trường máy đào tiền ảo đi vào thoái trào thì hoạt động mua bán bitcoin trên mạng vẫn diễn ra rầm rộ

Lợi dụng người nổi tiếng, hứa hẹn về lợi ích và cơ hội kinh doanh để đánh vào lòng tham... là những chiêu trò mà iFan sử dụng để chiếm lòng tin người dùng. 

Từng được biết đến là một đại gia chịu chơi đất Tuyên Quang, hiện tại, đại gia Vũ Hữu Lợi còn nổi đình nổi đám với cú sốc tiền ảo iFan lấy đi hàng nghìn tỷ đồng. 

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị 10/CT-TTg yêu cầu tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo khác. Trong khi đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ, ngành xử lý vụ lừa đảo tiền ảo hơn 15.000 tỷ đồng vừa qua.

Thời gian qua, nhiều vụ lừa đảo đáng tiếc xảy ra trên diện rộng trong lĩnh vực tiền ảo. Một nguyên nhân chính là sự thiếu hiểu biết và thiếu thông tin của những người muốn làm giàu nhanh chóng. Việc truyền thông đề cập nhiều đến các khái niệm Tiền Kỹ thuật số, Tiền Mã hóa và Tiền ảo nhưng thông tin chưa đầy đủ, chính xác khiến người dân đổ xô đầu tư mà không phân biệt được giá trị thực, các đối tượng lừa đảo có cơ hội lợi dụng, tạo ra nhiều hệ lụy xấu tới xã hội, ảnh hưởng tiêu cực tới những người nghiên cứu bài bản, khoa học và ứng dụng công nghệ cao vào đời sống.

Không thể cấm người dân “đổ tiền” vào đa cấp nhưng hết vụ lừa đảo này đến vụ lừa đảo khác, lẽ ra họ phải coi đó là “liều thuốc đắng”.

Ông Diệp Khắc Cường, người bị tố cùng với nhóm sáng lập tiền ảo Ifan - Công ty Modern Tech - chiếm đoạt 15.000 tỉ đồng, vừa lên tiếng khẳng định không liên quan đến vụ việc lừa đảo.

Đại diện Bộ Công Thương cho rằng tiền ảo vẫn chưa được pháp luật Việt Nam thừa nhận nên người dùng cần rất thận trọng khi sử dụng, giao dịch, mua bán.

Anh Nguyễn Minh Tân (Trần Khát Chân, Hà Nội) bỏ ra khoảng 600 triệu vào dự án iFan. “Tôi coi đây là bài học lớn của cuộc đời mình, không hy vọng có thể lấy lại tiền”, anh nói.

Nhà băng hàng đầu của Mỹ Bank of America (BoA) cho rằng Bitcoin, bong bóng tài sản lớn nhất trong lịch sử, đã bắt đầu nổ.