'Siêu lừa đảo' đứng sau dự án đa cấp BitConnect nổi tiếng một thời huy động 2,4 tỷ USD và biến mất không dấu vết

Kumbhani, một công dân Ấn Độ, đã bị Bộ Tư pháp Mỹ buộc tội hình sự vào tuần trước với kế hoạch lừa đảo theo hình thức Ponzi trị giá 2,4 tỷ USD, theo Coindesk.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) từng đệ đơn kiện riêng Kumbhani vào tháng 9/2021, tuyên bố anh ta đã lừa đảo và huy động hơn 2 tỷ USD cho dự án trao đổi tiền số mang tên BitConnect.

Tuy nhiên, vấn đề hiện tại là không một ai biết Kumbhani đang ở đâu.

Theo nội dung một bộ hồ sơ pháp lý được công bố vào thứ Hai, các quan chức cho rằng Kumbhani có thể đã rời khỏi lãnh thổ Ấn Độ và chưa có ai biết chính xác nơi ở hiện tại của anh ta.

Trước đó, vào tháng 10/20221, theo hồ sơ điều tra của SEC, Kumbhani có thể đã chuyển từ Ấn Độ tới một địa chỉ không xác định ở một quốc gia khác.

"Các cơ quan chức năng không biết chính xác nơi ở hiện tại của Kumbhani, một công dân Ấn Độ, tại thời điểm họ đệ đơn kiện này. Cùng với đó, BitConnect là một tổ chức chưa hợp nhất mà SEC phải phục vụ thông qua người quản lý của họ, ông Kumbhani", theo cố vấn xét xử cấp cao Richard G. Primoff.

"Kể từ tháng 11/2021, SEC đã tham vấn với các cơ quan quản lý tài chính của quốc gia đó trong nỗ lực tìm kiếm địa chỉ của Kumbhani. Tuy nhiên, hiện tại, vị trí của Kumbhani vẫn chưa được xác định và các cơ quan chức năng vẫn không thể cho biết khi nào mới có thể tìm ra chính xác nơi ở của "siêu lừa đảo" này", ông Richard nói thêm.

Ông Richard G. Primoff đã yêu cầu Thẩm phán John Koeltl của Mỹ gia hạn tìm kiếm cho tới ngày 30/5. SEC cho trong trường hợp tìm được Kumbhani tại Mỹ, họ sẽ gửi đơn khiếu nại anh ta. Tất nhiên, nếu Kumbhani ở Mỹ, anh ta có thể bị bắt và đối diện với án tù nếu bị kết tội trong bản cáo trạng được nộp tại San Diego.

BitConnect được thành lập vào năm 2016, là một trong những dự án lớn nhất và phổ biến nhất trong đợt phát hành tiền ảo ban đầu (ICO) vào giữa năm 2017. Dự án này đã huy động được hàng tỷ USD từ các nhà đầu tư toàn cầu cho một giao thức có mục đích trả 10% lãi thông qua mã thông báo BCC cho các nhà đầu tư. 

Những người đã dùng BitConnect khi giới thiệu được thêm những người dùng mới sẽ được trả nhiều hoa hồng hơn. Tuy nhiên, dự án này thực tế là mô hình Ponzi (đa cấp) khổng lồ, đã huy động được hơn 2,4 tỷ USD từ các nhà đầu tư.

Sau đó, BitConnect ngày càng đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn của các nhà lập pháp và nhà đầu tư đối với sản phẩm của mình. Cuối cùng, dự án này đã bị đóng các nền tảng kiếm tiền vào ngày 16/1/2018. Giá coin BCC cũng giảm mạnh từ mức đỉnh gần 500 USD/BCC xuống dưới 1 USD/BCC chỉ vài ngày sau khi nền tảng đóng cửa.

Chính những lý do như vậy đã khiến các cơ quan chức năng của Mỹ quyết định vào cuộc điều tra những người đứng đầu dự án, gồm Kumbhani và một công dân người Mỹ có tên Glenn Arcaro. Arcaro đã chính thức nhận tội vào ngày 1/9/2021, với các tội danh bao gồm âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển tiền và chiếm đoạt tài sản trái phép.