OCB hoàn thành hệ thống phòng, chống rửa tiền

Vừa qua, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đã chính thức hoàn thành và đưa vào hoạt động hệ thống phòng, chống rửa tiền (PCRT) theo chuẩn mực quốc tế với sự hợp tác của TESS và Fintek, để đảm bảo an toàn thông tin cho khách hàng, đồng thời chống lại nạn rửa tiền và các giao dịch bất hợp pháp.

ocb hoan thanh he thong phong chong rua tien

Lễ ký kết hợp tác giữa hợp tác TESS và Fintek với OCB. (Nguồn: SBV).

Hiện nay, hoạt động phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và gian lận thương mại đang được các cơ quan quản lý nhà nước quan tâm, đẩy mạnh công tác thông tin- tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và áp dụng các giải pháp hiệu quả.

Do vậy, OCB đã áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin nhằm triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền.

Với sự hợp tác của TESS và Fintek, OCB đã chính thức hoàn thành hệ thống PCRT theo chuẩn mực quốc tế và áp dụng cho toàn ngân hàng.

Hệ thống PCRT giúp OCB tự động hóa nhiều công đoạn trong công tác phòng chống rửa tiền như quá trình lọc, rà soát và tra cứu thông tin khách hàng và các giao dịch so với các danh sách cảnh báo, danh sách cấm vận...; thu thập, xác minh thông tin, xếp loại và đánh giá mức độ rủi ro rửa tiền của khách hàng trên cơ sở rủi ro; cung cấp báo cáo đa chiều về khách hàng, báo cáo kiểm soát rủi ro giao dịch, và cảnh báo các giao dịch đáng ngờ.

Được biết, tháng 11/2016 OCB đã ký kết triển khai dự án với Tess và Fintek để triển khai hệ thống phòng, chống rửa tiền và công bố hoàn thành giai đoạn 1 của Dự án.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận vé mời đặc biệt của BTC khi tham gia khảo sát về triển vọng kinh tế, thị trường tài chính và chiến lược phân bổ tài sản trong năm 2027.

Thảo Nguyên

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh Copy link

Link bài gốc

https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/ocb-hoan-thanh-he-thong-phong-chong-rua-tien-4222231.htm