OCB hoàn thành hệ thống phòng, chống rửa tiền
 |
| Lễ ký kết hợp tác giữa hợp tác TESS và Fintek với OCB. (Nguồn: SBV). |
Hiện nay, hoạt động phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và gian lận thương mại đang được các cơ quan quản lý nhà nước quan tâm, đẩy mạnh công tác thông tin- tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và áp dụng các giải pháp hiệu quả.
Do vậy, OCB đã áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin nhằm triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền.
Với sự hợp tác của TESS và Fintek, OCB đã chính thức hoàn thành hệ thống PCRT theo chuẩn mực quốc tế và áp dụng cho toàn ngân hàng.
Hệ thống PCRT giúp OCB tự động hóa nhiều công đoạn trong công tác phòng chống rửa tiền như quá trình lọc, rà soát và tra cứu thông tin khách hàng và các giao dịch so với các danh sách cảnh báo, danh sách cấm vận...; thu thập, xác minh thông tin, xếp loại và đánh giá mức độ rủi ro rửa tiền của khách hàng trên cơ sở rủi ro; cung cấp báo cáo đa chiều về khách hàng, báo cáo kiểm soát rủi ro giao dịch, và cảnh báo các giao dịch đáng ngờ.
Được biết, tháng 11/2016 OCB đã ký kết triển khai dự án với Tess và Fintek để triển khai hệ thống phòng, chống rửa tiền và công bố hoàn thành giai đoạn 1 của Dự án.
Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam
VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.
Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.
Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn
Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".
Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!
TRỰC TIẾP
