Nỗi lo tiền ảo của Facebook tiếp tay cho hoạt động rửa tiền và khủng bố

Nỗi lo bọn khủng bố lợi dụng tiền ảo của Facebook

Trong một cuộc họp báo hôm 15/7 theo giờ địa phương, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nói rằng những kẻ rửa tiền và tài trợ khủng bố có thể lạm dụng tiền ảo Libra mà Facebook dự định phát hành. Vì thế, đây là vấn đề an ninh quốc gia.

"Người ta từng sử dụng những đồng tiền mã hóa như Bitcoin để tài trợ hàng tỉ USD cho các hoạt động phi pháp như tấn công mạng, trốn thuế, tống tiền, giao dịch ma túy và buôn người", CNBC dẫn lời ông Mnuchin.

Cuộc họp báo diễn ra vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Twitter rằng ông không ủng hộ tiền thuật toán vì chúng không phải tiền thật và giá trị của chúng thay đổi thất thường. 

Ông Steven Mnuchin, Bộ trưởng Tài chính Mỹ. Ảnh: CNBC

Giá Bitcoin giảm tới 10% (còn 9.872 USD) hôm 15/7 bởi những lời bình luận của ông Trump trên mạng xã hội Twitter.

"Ngài Tổng thống lo ngại nhiều vấn đề về Bitcoin và các đồng tiền thuật toán. Đó là những mối quan ngại về pháp lí mà chính phủ đã thảo luận từ lâu", ông Mnuchin nhấn mạnh.

Facebook đã dự liệu phản ứng của chính giới

Đáp lại những lời chỉ trích của Bộ trưởng Tài chính Mỹ, Facebook khẳng định với CNBC rằng họ đã lường trước phản ứng gay gắt từ các cơ quan quản lí, ngân hàng trung ương, nhà lập pháp trên khắp thế giới. 

"Chúng tôi công bố Libra một năm trước thời điểm phát hành chình thức để có thể đối thoại với các bên liên quan", Facebook giải thích.

David Marcus, giám đốc dự án tiền ảo của Facebook, sẽ điều trần trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Mỹ, hôm 16/7. Tuần trước, ông đã trả lời các câu hỏi của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ trong một thư.

Trong thư hồi đáp, Marcus nói Facebook không thể tự phát hành tiền điện tử, mà cần sự tham gia của các chính phủ, ngân hàng trung ương và cơ quan quản lí. 

David Marcus, giám đốc dự án tiền ảo của Facebook. Ảnh: FT

Ông Mnuchin thông báo rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã thể hiện quan điểm rõ ràng với Facebook - cũng như với những người sử dụng Bitcoin - rằng họ cần thực thi những biện pháp chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố như các định chế tài chính khác.

"Với tiền số Libra của Facebook và các loại tiền ảo khác, mục tiêu nhất quán của Mỹ là duy trì sự toàn vẹn của hệ thống tài chính và ngăn chặn các hành vi lạm dụng. Chính phủ Mỹ sẽ không cho phép các nhà cung cấp tài sản số hoạt động trong bóng tối", ông nói.

Nhiều chính khách cấp cao của Mỹ cũng muốn Facebook minh bạch hơn về dự án tiền ảo. Hàng loạt nghị sĩ Mỹ thuộc cả hai đảng đã kêu gọi Facebook ngừng dự án tiền ảo để cơ quan lập pháp có thời gian xử lí những vấn đề có thể phát sinh.

Maxine Waters, Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Mỹ, lập luận rằng dự án tiền ảo Libra là sự tiếp nối nỗ lực bành trướng không kiểm soát và xâm nhập sâu vào cuộc sống của người sử dụng mạng xã hội.

Tuần trước, ông Jerome Powell, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, thừa nhận ông "rất lo ngại" về nguy cơ bọn tội phạm dùng Libra để rửa tiền, và Facebook không thể bảo vệ người tiêu dùng.  Powell đã lập một nhóm công tác trong Cục Dự trữ liên bang để nghiên cứu Libra.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Đánh giá chất lượng dịch vụ
công ty chứng khoán của bạn

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

Mua Vé Early Bird
Giảm Hơn 30%