Ngân hàng Thụy Sỹ thừa nhận giúp khách giấu 5,6 tỷ USD khỏi Sở Thuế vụ Mỹ
Tấm biển đặt bên ngoài trụ sở Banque Pictet ở Geneva, Thụy Sỹ. (Ảnh: Bloomberg).
Hôm 4/12, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết một ngân hàng lớn của Thụy Sỹ đã thừa nhận thông đồng với người nộp thuế tại Mỹ cùng một số đối tượng khác để che giấu hơn 5,6 tỷ USD tài sản khỏi Sở Thuế vụ.
Banque Pictet, ngân hàng chuyên phục vụ các cá nhân giàu có thuộc tập đoàn tài chính Pictet Group có tuổi đời 218 năm, sẽ phải trả 122,9 triệu USD tiền bồi hoàn và tiền phạt theo thỏa thuận với các công tố viên.
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết trong giai đoạn 2008 - 2014, Banque Pictet có 1.637 tài khoản thay mặt cho khách hàng Mỹ. Các cá nhân này đã che giấu tổng cộng khoảng 50,6 triệu USD tiền thuế đáng ra phải nộp cho Washington.
Theo CNBC, các tài khoản trên nắm giữ hơn 5,6 tỷ USD tài sản của các cá nhân nộp thuế tại Mỹ mà Banque Pictet quản lý trong giai đoạn 2008 - 2014.
Nếu Banque Pictet tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận, Bộ Tư pháp Mỹ sẽ hoãn truy tố trong ba năm và sau đó hủy bỏ cáo buộc nói ngân hàng này âm mưu lừa gạt Sở Thuế vụ.
Ông Damian Williams, công tố viên đại diện cho quận phía Nam New York, tuyên bố: “Loại bỏ các sai phạm tài chính là ưu tiên hàng đầu của văn phòng công tố. Chúng tôi khuyến khích các doanh nghiệp và tổ chức tài chính đến báo cáo hành vi sai phạm trước khi chúng tôi đến gặp các bạn”.
Trong một tuyên bố, Pictet Group nêu rõ Banque Pictet đạt được thỏa thuận với Bộ Tư pháp Mỹ sau khi "hợp tác chặt chẽ với chính phủ Mỹ và hoàn toàn tuân thủ luật pháp Thụy Sỹ”.
Tập đoàn nói thêm: “Chúng tôi rất vui vì đã giải quyết được khúc mắc này và sẽ tiếp tục thực hiện các bước nhằm đảm bảo các khách hàng sẽ đáp ứng nghĩa vụ thuế của họ”.
Các công tố viên Mỹ cáo buộc Pictet Group đã giúp khách hàng Mỹ trốn thuế bằng cách mở các tài khoản bí mật, sau đó duy trì và che giấu chúng. Thỏa thuận tạm hoãn truy tố cho biết ngân hàng Banque Pictet đã sử dụng “nhiều phương tiện” để che giấu những tài khoản đó.
Banque Pictet giữ thư từ liên quan tới những tài khoản ngầm tại ngân hàng thay vì gửi cho khách hàng ở Mỹ, với mục đích “giúp đảm bảo các tài liệu phản ánh sự tồn tại của tài khoản nằm bên ngoài nước Mỹ và ngoài tầm với của cơ quan thuế”.
Banque Pictet cũng thành lập và điều khiển các thực thể ở nước ngoài “chỉ tồn tại để giúp các khách hàng đóng thuế tại Mỹ của Pictet Group che giấu tài khoản và tài sản ở nước ngoài với cơ quan thuế Mỹ”.
Theo tờ CNBC, Pictet Group duy trì khoảng 529 thực thể nước ngoài cho các tài khoản Mỹ bị điều tra trong giai đoạn liên quan. Tập đoàn cũng giúp khách hàng chuyển tiền sang các tài khoản có vẻ như được nắm giữ bởi các khách hàng không phải người Mỹ.
Song, trên thực tế, những tài khoản đó vẫn được kiểm soát bởi những khách hàng Mỹ trốn thuế thông qua “các khoản quyên góp giả tạo”, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết.
