Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định 9 đối tượng đã thành lập hơn 60 công ty “ma” để mua bán trái phép hơn 10.000 hoá đơn giá trị gia tăng, với tổng số tiền hơn 6.000 tỷ đồng.

Nguyễn Tuấn Anh bị xác định khi là cán bộ chi cục thuế đã nhận hối lộ của đường dây công ty "ma", bảo kê việc bán trái phép hóa đơn khống hơn 6.000 tỷ đồng.

9 giám đốc, chủ doanh nghiệp trên cả nước bị cáo buộc mua bán hoá đơn trái phép trong đường dây hóa đơn khống 4.000 tỷ đồng.

Theo Kiểm toán Nhà nước, hai công ty kinh doanh mủ cao su cùng ở Bình Phước có nhiều dấu hiệu sử dụng hóa đơn bất hợp pháp kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng, hợp thức hóa chi phí đầu vào, làm giảm thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà nước.

Cầm theo chồng hồ sơ dày, điều tra viên đối chất với bị cáo Thanh về căn cứ buộc tội công ty trung gian mua bán hóa đơn trái phép.