Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46) Công an TP HCM nhận được đơn tố giác tội phạm của nhiều người về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công ty Kim Phát và Việt Hưng Phát.

Cho rằng cần phải có mức án tương xứng với hành vi phạm tội nên đại diện VKS đã đề nghị mức án chung thân cho cặp vợ chồng "siêu lừa".

Do nắm bắt được tâm lý muốn được vay vốn lãi suất thấp của chủ đầu tư khi tiếp nhận dự án có vốn đầu tư lớn, các đối tượng đã làm giả các quyết định, con dấu của cơ quan có thẩm quyền để khiến chủ đầu tư phải chi tiền lót tay. Với chiêu bài này, các đối tượng này đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều doanh nghiệp.