Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã trao thưởng hơn 1 tỷ USD cho những người tố giác hành vi gian lận. Nhờ những thông tin tố giác trên, cơ quan này đã thu lại khoảng 6 tỷ USD tiền phạt.

Các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng có thể phải chịu mức phạt hành chính lên tới hàng trăm triệu đồng.

Ngoài việc gọi vốn, khâu xây dựng hệ thống quản trị, tài chính và kế toán cũng cực kì quan trọng đối với các startup.

Cuộc chiến giữa Apple và các băng nhóm tội phạm Trung Quốc trục lợi từ gian lận sửa chữa iPhone đã diễn ra gần 5 năm. Apple tổn thất hàng tỷ USD mỗi năm vì vấn đề này.

Bằng cách tung ra các tin đồn thất thiệt về giá cổ phiếu cũng như hoạt động kinh doanh, chủ doanh nghiệp có thể tác động tới quyết định giao dịch của nhà đầu tư để trục lợi cho cá nhân mình.

Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Maroc vừa khuyến cáo các doanh nghiệp Việt Nam không giao dịch với Công ty STE TOP ARABIC SARL A.U hoặc tên Văn phòng giao dịch tại Tây Ban Nha: MACROTEX TRADING SL.

Hàng loạt doanh nghiệp nhập khẩu ô tô bị truy thu thuế, với số tiền lên tới gần 1.000 tỷ đồng, do phát hiện giá khai báo thấp. Phải chăng, việc kiểm soát nhập khẩu ô tô vẫn thiếu chặt chẽ?

Những thông tin đầu tiên rò rỉ từ Bộ Tài chính cho thấy không chỉ một số đơn vị phân phối thương mại mà cả đại gia xe chính hãng cũng dùng chiêu trò để gian lận thuế. Và việc hai nhãn xe hạng sang chính hãng có khả năng bị truy thu hàng trăm tỉ tiền thuế phần nào cho thấy thông tư 20 về nhập khẩu xe không phải là rào chắn hoàn hảo để ngăn gian lận thuế như nhiều người lầm tưởng.