Công an các tỉnh Đà Nẵng, TP HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Nghệ An, Bà Rịa – Vũng Tàu đã tiến hành khám xét các chi nhánh của công ty GFDI để thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động huy động vốn trái phép.

Sau nhiều vụ lừa đảo góp vốn đầu tư bị triệt phá, tháng 11 vụ án tương tự lại xảy ra khi hơn 7.000 người đã chuyển hơn 3.700 tỷ đồng vào Công ty GFDI với kỳ vọng nhận "lãi cao không tưởng".

GFDI hoạt động đầu tư rất nhiều mảng từ quản lý vốn F&B, sản xuất hàng tiêu dùng và thương mại, đầu tư hoạt động nghệ thuật, thể thao và thể thao điện tử,...

Với vốn điều lệ chỉ 80 tỷ đồng, nhưng Công ty GFDI hoạt động đầu tư rất nhiều mảng từ quản lý vốn, F&B, sản xuất hàng tiêu dùng và thương mại, đầu tư hoạt động nghệ thuật,... Đặc biệt, công ty này đưa ra mức lãi suất lên tới 50%/năm để huy động tiền từ hàng nghìn khách hàng.