Dùng thẻ ngân hàng Ukraine để lừa cửa hàng Điện Máy Xanh

Theo báo Người Lao Động, Tòa án Nhân dân TP HCM đang thụ lý giải quyết vụ án sử dụng phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. 

Cụ thể, bản cáo trạng cho biết, một cửa hàng Điện Máy Xanh ở quận 3 (TP HCM) ký hợp đồng với Ngân hàng Thương mại CP Ngoại thương (Vietcombank - Chi nhánh TP HCM) đặt máy cà thẻ thanh toán (máy POS) tại cửa hàng.

Tháng 7/2019, Nguyễn Chí Nghĩa (quốc tịch Australia), Lai Kin Shin (quốc tịch Malaysia), Valeriy Dobronos (quốc tịch Ukraine) cùng một số đối tượng khác đã đặt mua rất nhiều mặt hàng tại cửa hàng Điện Máy Xanh nói trên. Sau đó, nhóm đối tượng hẹn thanh toán qua máy cà thẻ.

Tuy nhiên, do không ghi nhận những giao dịch thanh toán này nên phía Vietcombank không thực hiện chuyển tiền về lại cửa hàng Điện Máy Xanh; dẫn đến việc cửa hàng bị chiếm đoạt số lượng lớn iPhone, iPpad, Apple Watch, Macbook.

Sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan điều tra bước đầu ghi nhận, qua một người quen tên Alex (không rõ lai lịch), Valeriy Dobronos đã kết bạn với Lai Kin Shin. Alex gợi ý Valeriy Dobronos sử dụng thẻ ngân hàng mở tại Ukraine để thanh toán vì biết một số máy cà thẻ Việt Nam có thể chấp nhận thanh toán thẻ ngân hàng ở Ukraine, song các thẻ của nhóm đối tượng tạo ra lại không có tiền trong tài khoản.

Valeriy Dobronos và Lai Kin Shin dùng những thẻ ngân hàng mở ở Ukraine do Valeriy Dobronos đứng tên chủ thẻ để mua hàng, rồi chiếm đoạt số hàng đã mua. Nhóm đối tượng đặt hàng trực tiếp tạo cửa hàng Điện Máy Xanh ở quận 3, hẹn giao hàng ở một số khu vực chung cư.

Khi nhân viên cửa hàng đến giao hàng, nhóm này yêu cầu đưa máy cà thẻ. Kết quả, máy cà thẻ Vietcombank chấp nhận khoản tiền thanh toán và in hóa đơn, điều này đã qua mắt được nhân viên giao hàng vì tưởng hóa đơn đã được thanh toán.

Sau khi nhận hàng, Nghĩa tìm nơi tiêu thụ. Nghĩa chia cho Valeriy Dobronos và Lai Kin Shin số tiền tương đương 65% giá trị hàng vừa chiếm đoạt từ cửa hàng Điện Máy Xanh.

Chỉ vỏn vẹn 4 ngày, đối tượng người Ukraine cùng đồng phạm 4 lần mua hàng bằng thẻ ngân hàng không có tiền, chiếm đoạt số hàng có giá trị gần 6,1 tỷ đồng.

VKSND TP HCM đã truy tố tội danh "Sử dụng phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" đối với Nguyễn Chí Nghĩa, Lai Kin Shin và Valeriy Dobronos.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/