Theo Cơ quan Điều tra, căn cứ xác minh dòng tiền đã xác định có việc 17 công ty nhà thầu chuyển tiền lại cho Công ty Bình Hà và ba cổ đông của Công ty gồm Đinh Văn Dũng, Thái Thành Vinh, Trần Anh Quang và tổng số tiền hơn 290 tỉ đồng.
Trong tháng 6, tiền gửi dân cư và tổ chức đều đồng loạt tăng mạnh, đưa tổng tiền gửi dân cư và tổ chức đạt gần 17,44 triệu tỷ đồng, theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước.