Theo Cơ quan Điều tra, căn cứ xác minh dòng tiền đã xác định có việc 17 công ty nhà thầu chuyển tiền lại cho Công ty Bình Hà và ba cổ đông của Công ty gồm Đinh Văn Dũng, Thái Thành Vinh, Trần Anh Quang và tổng số tiền hơn 290 tỉ đồng.
Trong bối cảnh nhu cầu tín dụng tăng trưởng và áp lực đa dạng hóa nguồn vốn trung dài hạn, các ngân hàng thương mại Việt Nam đang ghi dấu sự trở lại mạnh mẽ tại thị trường vay hợp vốn quốc tế với tổng quy mô huy động trên 3 tỷ USD.