Hơn 300 tỷ đồng là khoản tiền Truyền thông Thanh Niên đã chuyển cho ông Nguyễn Duy Thuận để ủy quyền cho ông mua cổ phần, góp vốn vào một số dự án. Khoản tiền này chiếm 53% tổng tài sản.
Theo tài liệu điều tra xác định, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hong Kong (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.