Hơn 300 tỷ đồng là khoản tiền Truyền thông Thanh Niên đã chuyển cho ông Nguyễn Duy Thuận để ủy quyền cho ông mua cổ phần, góp vốn vào một số dự án. Khoản tiền này chiếm 53% tổng tài sản.
Kết quả điều tra xác định từ năm 2022 đến 2024, đường dây này đã đưa khoảng 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng trị giá ước tính hơn 500 tỷ đồng, vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).