Công ty của Út ‘trọc’ trốn thuế, giả mạo hồ sơ, sai phạm nghiêm trọng trong các dự án BOT

Đinh Ngọc Hệ (Út trọc). Nguồn: Tiền phong

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định pháp luật đối với một số dự án đầu tư, xây dựng có liên quan đến Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Quốc phòng (Công ty Thái Sơn Bộ Q.P) do Đinh Ngọc Hệ (tức Út "trọc", cựu thượng tá quân đội) từng làm chủ tịch HĐQT.

Cụ thể, kết luận của TTCP chỉ rõ nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến Công ty Cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn mà TTCP đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra Bộ Công an. 

Thứ nhất, việc giả mạo hồ sơ, tài liệu (báo cáo tài chính, hồ sơ kê khai về máy móc thiết bị, nhân công, kinh nghiệm, hóa đơn giá trị gia tăng…) không đúng thực tế để tham gia dự thầu tại các dự án mà Công ty Thái Sơn Bộ Q.P đã trúng thầu với vai trò là nhà đầu tư và nhà thầu xây lắp.

Thứ hai, việc thực hiện chuyển nhượng thầu sai quy định tại các dự án được lựa chọn, trúng thầu, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư của dự án, trong đó, có dấu hiệu thanh toán khống khối lượng tại gói thầu số 6 thuộc Dự án kéo dài và nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đỗ máy bay - Cảng hàng không Pleiku.

Thứ ba, việc vi phạm các quy định về vay vốn ngân hàng: kê khai, giả mạo hồ sơ về báo cáo tài chính, năng lực, kinh nghiệm; sử dụng tài sản đảm bảo không đủ căn cứ pháp lý để vay vốn tại các ngân hàng.

Tiếp đó, Công ty Cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn có dấu hiệu trốn thuế, bảo hiểm: hạch toán thiếu doanh thu trên 135 tỉ đồng và không đóng bảo hiểm 205 triệu đồng.

Kết luận của TTCP chỉ rõ, đối với việc thực hiện trách nhiệm nhà đầu tư tại dự án cầu Việt trì, Quốc lộ 20 theo hình thức BOT, các Ban Quản lý dự án phê duyệt yêu cầu hồ sơ mời thầu, Bộ GTVT thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư không đúng quy định về vốn chủ sở hữu, dẫn đến, đánh giá năng lực tài chính không chính xác nhưng vẫn được Bộ GTVT thẩm định, nhận xét, đánh giá đạt và quyết định lựa chọn Công ty Thái Sơn Bộ Q.P là Nhà đầu tư dự án trong liên danh. Sau đó, Công ty Thái Sơn Bộ Q.P lại chuyển nhượng thầu; nhà đầu tư đề xuất mức thu phí không đúng quy định nhưng vẫn được Bộ GTVT chấp thuận.

Bên cạnh đó, Công ty Thái Sơn Bộ Q.P thiếu năng lực cả về tài chính, máy móc, thiết bị, kinh nghiệm nhưng vẫn được Bộ GTVT chấp thuận giao thầu xây lắp gói thầu số 23 thuộc dự án quốc lộ 20. Sau đó, công ty đã chuyển nhượng toàn bộ khối lượng công việc cho các doanh nghiệp khác, vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong đấu thầu; tính giá trị quyền thu phí trạm Bảo Lộc đưa vào tổng vốn đầu tư không đúng giá trị gần 285 tỉ đồng; lập, thẩm định, phê duyệt, nghiệm thu thanh toán các gói thầu còn nhiều sai sót, vi phạm nhưng chưa được phát hiện, xử lý kịp thời.

Liên quan đến việc giả mạo hồ sơ, tháng 8/2009, TCT Thái Sơn góp vốn đầu tư 10,2 tỉ đồng bằng nguồn vốn tự có tại Công ty Thái Sơn, tương đương 51% vốn điều lệ. Trong đó, ủy quyền cho Út "trọc", phó tổng giám đốc, đại diện quản lý 21% và ông Cung Đình Minh, tổng giám đốc, quản lý 30% vốn điều lệ của TCT Thái Sơn tại Công ty Thái Sơn nhưng không báo cáo và chưa có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của bộ trưởng Bộ Quốc phòng. TTCP cũng kết luận việc TCT Thái Sơn chuyển nhượng 51% cổ phần (trị giá 31,6 tỉ đồng) tại Công ty Thái Sơn cho cá nhân là bà Lê Thị Thảo là vi phạm quy định của pháp luật, nguy cơ thất thoát vốn nhà nước.

Ngoài ra, TTCP cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Quốc phòng tiếp nhận hồ sơ để xem xét, điều tra, xử lý theo quy định đối với các vi phạm trong việc góp, chuyển nhượng và quản lý vốn chủ sở hữu của Tổng công ty Thái Sơn tại Công ty Thái Sơn Bộ Q.P.

Bác kháng cáo, tuyên y án Út ‘trọc’ Đinh Ngọc Hệ 12 năm tù

Những toan tính còn dang dở của 'Út trọc' Đinh Ngọc Hệ

Hai nguyên lãnh đạo Tổng công ty Thái Sơn bị kỷ luật vì liên quan đến Út 'Trọc'