Có 16 quan chức đã bị khởi tố liên quan tới các vi phạm của Vũ 'nhôm'
 |
Cận cảnh dự án của Vũ 'nhôm' khiến cựu quan chức TP HCM bị khởi tố |
|
Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch TP HCM Nguyễn Hữu Tín vì có liên quan đến Vũ 'nhôm' |
Mới đây nhất, ngày 18/9, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an đưa tin, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiến hành điều tra, giải quyết các vụ án và hành vi vi phạm pháp luật khác của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) cùng một số tổ chức, cá nhân liên quan tại TP HCM và Đà Nẵng.
 |
| Tính đến nay đã có 15 quan chức và 1 lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố liên quan tới các vi phạm của Vũ 'nhôm'. |
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với một số bị can về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
4 cá nhân bị khởi tố bao gồm: ông Nguyễn Hữu Tín - Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM; ông Đào Anh Kiệt - Nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM; ông Lê Văn Thanh - Phó Chánh Văn phòng UBND TP HCM và ông Nguyễn Thanh Chương - Trưởng phòng Đô thị, Văn phòng UBND TP HCM.
 |
| Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Hữu Tín khi còn đương chức. Ảnh: Người Lao động. |
Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng tiếp tục mở rộng điều tra sai phạm tại các dự án liên quan đến Vũ nhôm tại TP Đà Nẵng.
Theo đó, cùng ngày 18/9, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố, lệnh bắt để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với hai bị can về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”. Hai bị ca bị khởi tố, bắt tạm giam là ông Đào Tấn Bằng - nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, nay là Bí thư Đảng ủy khối các Khu công nghiệp TP Đà Nẵng và ông Nguyễn Viết Vĩnh - nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị, UBND TP Đà Nẵng, nay là Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa.
Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở đối với hai bị can về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” đối với ông Nguyễn Văn Cán - Nguyên Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng và ông Phan Xuân Ít - Nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng.
Cũng trong ngày 18/9, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có các quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.
| Vì sao cựu Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín bị khởi tố? | |
| Khám xét nhà riêng cựu Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng |
Trước đó, đã có 8 quan chức liên quan tới các sai phạm của Vũ nhôm bị khởi tố sau khi ông này bị bắt.
Ngày 17/4/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành biện pháp tố tụng khởi tố 7 bị can liên quan tới các vụ án Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước; Trốn thuế; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ của Phan Văn Anh Vũ.
Cụ thể, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Hữu Tuấn, sinh năm 1955, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, nguyên Phó Tổng cục trưởng Bộ Công an đã nghỉ hưu về hành vi “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước” quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hữu Bách, cán bộ Bộ Công an, sinh năm 1963, trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, về hành vi “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước” quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Ông Trần Văn Minh, nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng bị khởi tố về các hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 và “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai” quy định tại điều 229 bộ luật Hình sự năm 2015.
 |
| Nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh. Ảnh: Báo Đà Nẵng. |
Bên cạnh đó, cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Văn Hữu Chiến (SN 1954, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), nguyên Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (2011-2014).
Ông Văn Hữu Chiến bị khởi tố về các hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 và “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai” quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Cùng với 4 người bị khởi tố trên, 3 bị can khác bị khởi tố để điều tra hành vi Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai, bao gồm: ông Nguyễn Điểu (60 tuổi, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Đà Nẵng); Trần Văn Toán (nguyên Phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Đà Nẵng) và Lê Cảnh Dương (Giám đốc Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư thành phố Đà Nẵng).
Theo kết luận điều tra, việc bán nhà đất công sản sai luật, chủ yếu cho "Vũ nhôm", có vai trò của cá nhân lãnh đạo TP Đà Nẵng lúc bây giờ là ông Trần Văn Minh và ông Văn Hữu Chiến.
Thông tin từ báo Người Lao Động cho hay, khi còn làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Minh đã đồng ý bán hàng loạt nhà, đất công sản cho Vũ "nhôm". Những tài sản này đang được Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an điều tra vì nghi việc mua - bán chưa đúng pháp luật.
Cụ thể, tháng 9/2009, UBND TP Đà Nẵng bán nhà, đất tại số 7 Bạch Đằng, hơn 10 tỷ đồng cho Phan Văn Anh Vũ. Ngôi nhà 3 tầng tại số 45, 49 đường Nguyễn Thái Học cũng được địa phương bán cho các công ty mà Vũ "nhôm" góp vốn. Những căn nhà này là nơi cư ngụ của gia đình ông Nguyễn Xuân Anh, cựu Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.
Năm 2010, chính quyền Đà Nẵng cũng bán nhà, đất tại số 2 Hải Phòng cho Công ty TNHH Minh Hưng Phát (công ty này Vũ Nhôm góp vốn hơn 40 tỷ), với giá trên 3 tỷ đồng. Cũng trong năm này, Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 mua ngôi nhà, đất tại 319 Lê Duẩn rồi chuyển đổi tên người nhận chuyển quyền sử dụng đất sang cho ông Phan Văn Anh Vũ.
Tháng 3/2008, UBND TP Đà Nẵng đã đồng ý bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất tại 106 Trần Phú cho đơn vị đang thuê là Công ty CP Xuất nhập khẩu Đà Nẵng với đơn giá 3,5 tỷ đồng.
Đến tháng 10/2008, Công ty CP Xuất nhập khẩu Đà Nẵng có tờ trình xin chuyển tên trực tiếp cho Công ty CP Xây dựng 79 do Vũ "nhôm" làm chủ, được mua nhà và chuyển quyền sử dụng đất.
Cùng thời điểm đó, UBND TP Đà Nẵng đồng ý chủ trương chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà và đất tại 37 Pasteur cho cá nhân ông Phan Văn Anh Vũ.
Một khu đất khác có diện tích gần 1.500 m2 tại vị trí 3 mặt tiền đường 2/9 - Phan Thành Tài và đường quy hoạch cũng được UBND TP Đà Nẵng giao trực tiếp cho Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 từ năm 2012.
Ngoài ra, UBND TP Đà Nẵng cũng đã giao cho Công ty CP Xây dựng 79 của ông Phan Văn Anh Vũ 29 ha đất trong Khu đô thị Đa Phước ở vịnh Đà Nẵng với giá 300.000 đồng/m2 - một mức giá thấp hơn khá nhiều so với giá đất quy định.
Trước đó, ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB) cũng vướng lao lý vì liên quan đến các sai phạm của Phan Văn Anh Vũ.
 |
| Ông Trần Phương Bình - nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB đã chỉ đạo cấp dưới chuyển 200 tỷ cho Vũ “nhôm”. |
Ngày 16/4/2018, VKSND Tối cao ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại hơn 3.400 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB).
Quyết định trả hồ sơ được VKND Tối cao đưa ra khi thấy một số nội dung liên quan cần được Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ, trong đó có việc ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc DAB) chỉ đạo cấp dưới chuyển 200 tỷ cho Vũ “nhôm”.
Theo kết luận điều tra, năm 2013, DAB kinh doanh sa sút, thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn vàng và tiền trong kho quỹ. Trần Phương Bình muốn Vũ “nhôm” đầu tư vào DAB để Bình có tiền xử lý khó khăn tại ngân hàng, tăng vốn điều lệ từ 5000 tỷ đồng lên 6000 tỷ đồng (năm 2014).
Cuối năm 2013, Bình và Vũ “nhôm” bàn bạc, thống nhất để Vũ "nhôm" mua 60 triệu cổ phần DAB với giá hơn 600 tỷ đồng khi DAB tăng vốn điều lệ nhằm để Vũ "nhôm" thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DAB. Vũ "nhôm" thế chấp hàng trăm lô đất tại TP Đà Nẵng để vay DAB 400 tỷ đồng, còn thiếu 200 tỷ đồng Vũ "nhôm" nhờ Bình giúp đỡ.
Bình và Vũ “nhôm” thống nhất DAB xuất quỹ chi cho Vũ "nhôm" bằng cách Vũ "nhôm" phải ký chứng từ nộp khống 200 tỷ đồng tại DAB.
Kết luận điều tra bổ sung nêu, 200 tỷ đồng mà Vũ nộp vào DAB là khống, 200 tỷ đồng DAB chuyển vào tài khoản của Công ty Bắc Nam 79 là thật. Số tiền này đã được dịch chuyển sở hữu bất hợp pháp từ DAB sang cho công ty của Vũ “nhôm”. Vì vậy, hành vi của Bình và Vũ “nhôm” gây thiệt hại cho DAB 200 tỷ đồng tiền gốc và 3,1 tỉ đồng tiền lãi.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/
