Bắt khẩn cấp đối tượng sử dụng CMND giả để mở tài khoản

Mới đây, Công an quận Lê Chân, TP Hải Phòng đã ra thông báo bắt khẩn cấp đối tượng sử dụng CMND giả để mở tài khoản.

Theo đó, vào ngày 2/7, Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm (ĐTTP) về Kinh tế, Công an quận Lê Chân đã tiến hành tiếp nhận và xác minh tin báo của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) Trần Nguyên Hãn về việc một nam giới sử dụng CMND số 253811028, cấp ngày 8/12/2018 tại CA tỉnh Lâm Đồng, mang tên Hoàng Tiến Phát đến ngân hàng mở tài khoản, mở dịch vụ Mobile Banking để mở thẻ rút tiền. 

Sau khi tiếp nhận thông tin mở tài khoản, ngân hàng có nhận được thông báo của Hội sở cảnh báo thông tin về đối tượng sử dụng CMND giả để mở tài khoản.

Qua đối chiếu thông tin với ảnh đối tượng, nhân viên ngân hàng nhận thấy ảnh của đối tượng trên thông tin cảnh báo trùng với ảnh người mang tên Hoàng Tiến Phát đã yêu cầu mở tài khoản tại ngân hàng nên nghi vấn đối tượng sử dụng CMND giả.

Ngay sau đó, SCB Trần Nguyên Hãn đã trình báo cơ quan công an. Cơ quan công an xác định nam giới đến SCB Trần Nguyên Hãn mở tài khoản tên là Phạm Văn Ngọc, sinh năm 1991, ở Đa Phúc, Dương Kinh, Hải Phòng.

Kiểm tra người đối tượng trên, cơ quan công an còn phát hiện thêm 1 CMND số 074881926 mang tên Lê Văn Quây do CA tỉnh Hà Giang cấp (dán ảnh và vân tay của đối tượng Ngọc trên CMND) và 1 số thẻ ngân hàng khác.

Tại cơ quan Công an, Phạm Văn Ngọc khai nhận trước đó có liên hệ qua mạng xã hội Face book mua hai CMND giả nêu trên để mở các tài khoản ngân hàng nhằm mục đích để lấy tiền chuyển khuyến mại của ứng dụng ví Momo trên mạng xã hội hoặc bán thẻ ngân hàng cho đối tượng khác để lấy tiền.

Căn cứ tài liệu điều tra và các chứng cứ thu thập được, Cơ quan Công an quận Lê Chân đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Văn Ngọc để điều tra làm rõ sự việc và tiếp tục đấu tranh mở rộng án.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/