Bắt đối tượng cho vay lãi suất đến 514%/năm, thu lợi bất chính 2.500 tỷ đồng

Theo báo Công an Nhân dân, ngày 13/1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và các đơn vị liên quan triệt phá đường dây cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản do Wang YunTao (sinh năm 1988, quốc tịch Trung Quốc) điều hành, bắt giữ đối tượng cầm đầu và 192 đối tượng khác có liên quan.

Bước đầu, Cơ quan Công an xác định từ năm 2021 đến nay, đường dây cho vay lãi nặng này đã tổ chức cho hơn 1,3 triệu người vay hơn 2 triệu lượt với tổng số tiền gần 9.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 2.500 tỷ đồng (tương đương hơn 100 triệu USD).

Trước đó, đối tượng Wang YunTao thuê một số người Việt lập các công ty làm bình phong để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng. Đối tượng đăng tin tuyển dụng làng loạt nhân sự với các chức danh như kế toán, công nghệ thông tin, hỗ trợ khách hàng …, sau đó đào tạo và giao nhiệm vụ cụ thể.

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đời sống của một bộ phận người dân, nhất là các công nhân đang gặp khó khăn. Đối tượng Wang YunTao xem đây là “mỏ vàng” cho hoạt động cho vay lãi nặng.

Mặc dù lãi suất đi vay lên đến 514%/năm nhưng hàng triệu người vẫn vay nóng trong đường dây này. Khi đến hạn nhưng không trả được nợ, người vay bị các đối tượng nhắn tin, gọi điện đe dọa, khủng bố tinh thần.

Do làm ăn thuận lợi nên ngoài trụ sở tại TP HCM, đối tượng Wang YunTao còn mở thêm công ty và các cơ sở ở tỉnh Bình Dương, giao cho đồng hương là Liang Zhenwu (sinh năm 1980, quốc tịch Trung Quốc) phụ trách.

Wang YunTao quản lý toàn bộ hoạt động chỉ đạo chung từ việc khai thác khách hàng cho đến thu hồi, xử lý các khoản nợ khó đòi. Số tiền thu lợi bất chính, các đối tượng tiếp tục cho vay để sinh lãi và sử dụng vào nhiều mục đích khác.

Qua kiểm tra 28 tài khoản của nhóm công ty liên quan đến đường dây cho vay lãi nặng của Wang YunTao tại 12 ngân hàng, Cơ quan Công an đã phát hiện hàng triệu giao dịch của các đối tượng, bước đầu phong tỏa số tiền có trong các tài khoản trị giá hàng chục tỷ đồng.

Đường dây cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản do đối tượng Wang Yuntao điều hành có quy mô rất lớn, hiện chỉ sau đường dây cho vay lãi nặng hơn 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 8.000 tỷ đồng mà Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá tháng 7/2023.