Ngoài bất động sản, Cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa, thu giữ, tạm giữ tài sản liên quan đến bà Trương Mỹ Lan bao gồm tiền mặt, cổ phần cùng các tài sản khác.

Đại diện Bộ Công an cho biết vụ việc xảy ra tại Công ty Đầu tư An Đông với bị can là bà Trương Mỹ Lan là vụ án rất khó, nhưng khó vẫn phải làm, càng khó càng phải quyết tâm làm.

Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo dữ liệu được công bố hồi tháng 5/2016 từ Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ), một số nhân vật trong Hồ sơ Panama có tên giống với tên lãnh đạo của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát như Truong My Lan và Chu Nap Kee Eric.

Tập đoàn Vạn Thịnh Phát của nữ đại gia Trương Thị Mỹ Lan hiện đang sở hữu nhiều siêu dự án BĐS trị giá hàng triệu, tỷ USD, nằm rải rác khắp các quận nội và ngoại thành Sài Gòn. Riêng phố đi bộ Nguyễn Huệ, quỹ đất của bà Lan đã chiếm 1/3 tổng diện tích các dự án tại đây.

10 thành viên gia đình bà Trương Mỹ Lan đã rút hồ sơ xin thôi quốc tịch và được chấp thuận.