Vấn đề Kiểm toán loại trừ trên báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017 của Licogi chủ yếu ở cách hạch toán chưa tuân theo các chuẩn mực kế toán cũng như việc Kiểm toán không thể thu thập đầy đủ thông tin để đưa ra kết luận có điều chỉnh hay không nhiều khoản mục trên báo cáo tài chính
Kết quả điều tra xác định từ năm 2022 đến 2024, đường dây này đã đưa khoảng 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng trị giá ước tính hơn 500 tỷ đồng, vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).