Xét xử Hà Văn Thắm sáng 20/9: Nguyễn Minh Thu mong một mức án răn đe để sớm quay trở lại cộng đồng
11h10: HĐXX tạm nghỉ, chiều 13h30 tiếp tục làm việc
10h20: Về tội cố ý làm trái, Nguyễn Minh Thu thừa nhận có tham gia việc chi CSKH
Tuy nhiên chủ trương này anh Thắm đã nói có từ 2009. Bị cáo không tham gia hoặc trực tiếp. Khi bị cáo tiếp nhận chức vụ TGĐ thì bị cáo mới nhận lại bàn giao của anh Sơn đối với khoản tiền gửi không kỳ hạn. "Việc chi cho nhóm khách hàng này đã được thực hiện từ trước chứ không phải bị cáo về mới thực hiện. Bị cáo không thực hiện phân công gì thêm. Cách thức trước được thực hiện thế nào thì bị cáo thực hiện như vậy", Thu khai.
Sau đó, do thị trường có sự cạnh tranh trong việc huy động vốn nên anh Thắm mới thực hiện chủ trương chi lãi suất vượt trần.
Thu khai: "Bị cáo xác định 33/34 bị cáo nguyên giám đốc các CN, PGD không hề liên quan đến việc chi chăm sóc KHCN vì đã là một chuỗi chỉ đạo từ trên xuống".
Với tất cả các quá trình triển khai chi vượt trần lãi suất, Thu đề nghị HĐXX xem xét lại về cáo buộc đối với bị cáo.
"Bị cáo chỉ phụ trách khối nguồn vốn và khối kinh doanh không liên quan đến KHCN và KHDN. Khi nhận nhiệm vụ TGĐ thì anh Thắm nói bị cáo để ý khách hàng bên PVN. Hoài Nam, Thu Ba, Đỗ Đại Khôi Trang phê duyệt các khoản chi. Đây không phải là công việc của 3 bị cáo này. Trong giai đoạn đầu chi CSKHCN theo chỉ đạo của anh Thắm để hạn chế rủi ro nên bị cáo mới ký vào hợp đồng và bàn giao cho các khối khác. Bị cáo có tham gia việc nhận và chi theo sự chỉ đạo đối với 3 khách hàng lớn", Thu khai.
Thu cho hay, chỉ ký vào tờ trình chi cho khách hàng nhỏ lẻ gửi tiền vào OceanBank từ vài trăm đến vài triệu đồng. Còn lại các bảng kê xác nhận Thu nghĩ rằng đó không thể coi là quyết định chuyển tiền mà chỉ là căn cứ xem xét chuyển tiền.
Nối về 3 khách hàng lớn mà Thu chăm sóc ở các chi nhánh, Thu khẳng định không nói với các giám đốc chi nhánh là đi CSKH nhưng đây là hoạt động chung của OceanBank nên bị cáo nghĩ là các GĐCN biết.
Các khoản tiền cáo buộc quy kết Nguyễn Minh Thu gồm 66 tỷ đồng chi CSKH, 475 tỷ đồng chi cho các chi nhánh và PGD, 184 tỷ đồng chi cho khối KHCN, 125 – 116 tỷ đồng để chi CSKH cho 3 khách hàng và một vài chi nhánh. "Bị cáo mong HĐXX xem xét lại đối với các khoản tiền này. Các khoản tiền bị cáo không được tự ý quyết định mà phải xin ý kiến của anh Thắm", Thu trình bày.
Thu trình bày, đã xin nghỉ chức danh TGĐ vì mẹ mổ thận bố bị ung thư: "Bị cáo muốn xin nghỉ nhưng anh Thắm nói để anh thu xếp, hãy cố gắng làm việc. Sau đó anh Thắm bị bắt, có rất nhiều cuộc họp để thay thế Thắm nhưng không ai nhận. Vì ngân hàng nên khi mọi người đề xuất bị cáo đã nhận làm Chủ tịch HĐQT".
Thu mong HĐXX xử với một mức án răn đe để sớm quay trở lại cộng đồng. Sau đó Thu xin HĐXX xem xét đối với các bị cáo còn lại.
10h05: Bị cáo Nguyễn Minh Thu tự bào chữa bổ sung về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn
Trong suốt quá trình điều tra, CQĐT, VKS, 2 phiên tòa, Thu cho rằng mình đã khai báo thành khẩn, thừa nhận sai phạm của mình.
"Tội bị cáo đến đâu thì bị cáo sẽ chịu đến đó. Về mục đích, động cơ, vai trò của bị cáo trong vụ án này, bị cáo tha thiết xin HĐXX minh xét cho bị cáo", Thu nói.
 |
| Nguyễn Minh Thu tự bào chữa bổ sung tại tòa sáng 20/9. (Ảnh: Nhật Anh). |
Thời điểm xảy ra vào giữa năm 2009, các bị cáo làm việc tại OceanBank thì chưa có giao dịch ngoại tệ gì. OceanBank không tham gia mua bán ngoại tệ sai. Tuy nhiên, trước tình trạng toàn bộ hệ thống NH phải bán ngoại tệ và cho vay ngoại tệ, thanh khoản quốc tế thì OceanBank mới phải sử dụng phương pháp chi CSKH.
Về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản Về số tiền12,9 tỷ đồng, CQĐT và cáo trạng nói thu từ 651 hợp đồng ngoại tệ (200 hợp đồng dịch vụ) từ 11/8/2009 - 31/1/2012. Bị cáo khẳng định đây không phải là hành động một chuỗi hành vi phạm tội mà là theo giai đoạn vì OceanBank bị cuốn theo thị trường, theo từng giai đoạn. Trong số 651 hợp đồng, không chỉ có chữ ký của bị cáo nên mong HĐXX xem xét.
Từ 2007 đến cuối 2009. Thời điểm này bị cáo nghỉ sinh, cuối năm 2008 việc thực hiện chi CSKH đã được thực hiện nên nếu như bị cáo quay lại làm việc cũng không thể ngăn cản được viêc chi CSKH của OceanBank.
9h50: HĐXX tạm nghỉ
9h40: Nguyễn Xuân Sơn xin được dùng tài sản của mình để khắc phục hậu quả
Ông Sơn cho rằng lúc ở Oceanbank chỉ chi vỏn vẹn gần 70 tỷ, tính ra hai năm mỗi năm chi hơn 30 tỷ. Theo ông Sơn thì khoản chi này so với chi lãi ngoài chỉ bằng một phần nhỏ.
“Nếu bị cáo muốn chiếm đoạt, bị cáo có thể yêu cầu anh Hà Văn Thắm chi nhiều tiền chăm sóc khách hàng hơn. Nếu bị cáo lấy một đồng nào của người khác chiếm đoạt thì không thể có uy tín được. Bị cáo làm ngành tài chính lâu nên hiểu điều đó”, ông Sơn khai.
Ông Sơn cũng thừa nhận chính vì tư cách đạo đức của mình mà khi rời Oceanbank, Hà Văn Thắm "rất tiếc’". Sau đó, để đối đãi với bị cáo, ông Thắm đã có những cách "đền đáp" riêng như cho mua cổ phiếu giá ưu đãi.
Cuối lời bào chữa của mình, ông Sơn xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt “Bị cáo đã hết lòng phục vụ trong công việc, ở tất cả các lĩnh vực bị cáo đều hoàn thành tốt. Bị cáo giám hi sinh cả sinh mạng của mình cố gắng làm tốt nhất công việc và nhiệm vụ được giao. Bị cáo có nhiều thành tích trong công tác. Bị cáo mong muốn HĐXX xem xét trong quá trình công tác, cống hiến của mình khi lượng hình với mức án đề nghị của VKS.
Bị cáo xin được dùng tài sản của mình để khắc phục hậu quả, giảm thiệt hại và hưởng sự khoan hồng của pháp luật".
8h45: Mở đầu phiên xử hôm nay, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn – Nguyễn Chủ tịch HĐTV PVN tự bào chữa
 |
| Nguyễn Xuân Sơn tự bào chữa trong phiên tòa sáng nay (20/9). (Ảnh: Nhật Anh). |
Trong phần tự bào chữa của mình, Nguyễn Xuân Sơn đánh giá phiên tòa dân chủ, khách quan, các luật sư được tranh luận công khai. Bị cáo tin tưởng với sự điều hành đó, các bị cáo sẽ được nhận bản án thấu tình đạt lý.
Trình bày tại tòa, Nguyễn Xuân Sơn đề nghị minh oan cho bản thân với tội tham ô, cho rằng mình không thể chiếm đoạt tài sản của ông Thắm cũng như Oceanbank hay PVN.
Ông Sơn thừa nhận năm 2014 có nhận tiền từ Hà Văn Thắm đi chăm sóc lãi ngoài. Ông Sơn nhận lỗi lầm đó và cho hay rất ân hận. Nhưng đã dùng toàn bộ tiền hơn 246 tỷ chăm sóc khách hàng chứ không chiếm đoạt. Ông Sơn điểm lại những khách hàng đã được mình chăm sóc như: ông Ninh Văn Quỳnh (nguyên kế toán trưởng PVN), công ty Vietsovpetro…
Ông Sơn xin được hưởng sự khoan hồng của xã hội. Bị cáo xin được trình bày về quyền, chức vụ để xem xét mình có khả năng tham ô không. Ông Sơn nói mình không chi lãi ngoài, đàm phán chi lãi ngoài, gặp gỡ trực tiếp khách hàng mà chỉ ‘chi hộ Chủ tịch Hà Văn Thắm chăm sóc cho khách hàng".
“Một việc làm giúp ích cho ngân hàng lại vô tình vi phạm pháp luật”. Bị cáo Sơn phân trần.
Sơn cho hay: "Thời điểm bị cáo về PVN làm Phó Tổng giám đốc thì bị cáo không còn quyền hạn gì ở Oceanbank nên không có chuyện bị cáo tự ý rút tiền để chi lãi ngoài. Đến khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch PVN thì bị cáo không nhận hay chi bất cứ khoản nào từ Oceanbank. Các khoản chi đều diễn ra khi bị cáo làm việc ở Oceanbank.
Tóm tắt phiên tòa 19/9
 |
| Hà Văn Thắm trong phiên tòa ngày 19/9. (Ảnh: DB) |
 | Xét xử Hà Văn Thắm chiều 19/9: Thông tư 02 và chảy máu chất xám ngành ngân hàng |
| Xét xử Hà Văn Thắm sáng 19/9: Lỗi của Giám đốc hờ Trần Văn Bình là 'không biết mình có lỗi' |
Các cựu Giám đốc OceanBank chi nhánh, phòng giao dịch cho rằng mình luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ để góp phần xây dựng ngân hàng, không hề có chủ ý gây thiệt hại cho ngân hàng mà chính ông cũng là cổ động. Việc chi lãi ngoài được xem như là một hành động tự vệ chính đáng để tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn cán bộ nhân viên tại ngân hàng.
Họ đề nghị HĐXX xem xét không xử lý trách nhiệm hình sự đối với việc vi phạm Thông tư 02 hoặc chỉ xem xét xử lý hành chính.
Bị cáo Thắm thừa nhận có vi phạm quy định cho vay, đồng thời cho rằng Nguyễn Văn Hoàn - nguyên Phó Tổng Giám đốc Ocean bank không phải là chủ mưu vì là cấp dưới của Thắm, ông Trần Văn Bình - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Trung Dung cũng không phải đồng phạm.
Thắm cũng xin thêm tình tiết tăng nặng tội, trong suốt thời gian xét xử hành vi này bị cáo là người duy nhất được hưởng lợi (thông qua là cổ đông OceanBank), những bị cáo khác không hề được hưởng lợi. Do đó, bị cáo xin được nhận tội cho các bị cáo khác, thậm chí ở mức cao nhất để các bị cáo khác không bị xét tội.
Tại tòa Thắm đưa ra quan điểm không đồng tình với luật sư Được (LS bị cáo Nguyễn Thị Nga - Nguyên kế toán trưởng OceanBank) cho là 1.500 tỷ đồng chi vượt trần là không chính xác. Bởi vì bị cáo đã xem lại hồ sơ này và thấy là con số là tương đối chính xác. Hơn 200 tỷ là khoản chi cá nhân có 3 phần: 116 tỷ do chị Thu chi, 108 tỷ của bị cáo và của một số cá nhân khác (45 tỷ). Bị cáo xin chịu trách nhiệm với số tiền 108 tỷ với OceanBank nếu thật sự làm hại đối với OceanBank.
Thắm khẳng định ở đây hoàn toàn không có thiệt hại ở cả OceanBank và cả người gửi tiền.vViệc sử dụng tiền gửi theo thoả thuận giữa người gửi tiền và ngân hàng để kinh doanh có lãi nếu bị quy kết là bị cáo làm sai và gây ra thiệt hại thì thật sự là vô lý.
Thắm cho rằng nếu xem xét việc đồng phạm chiếm đoạt tài sản của OceanBank thì Thắm phải là người cuối cùng được xét đến bởi vì bị cáo là người sở hữu lớn nhất tại OceanBank.
Trên cơ sở lương tâm đạo đức, Thắm mong được tuyên vô tội vì bị cáo làm vì những động cơ mục đích không vi phạm đạo đức, không gây hại cho xã hội, bị cáo vi phạm những việc trên là do tình thế ép buộc.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/
