Hai tiệm vàng ở phố Hà Trung, phố Hàng Dầu bị tình nghi đã giúp Công ty Nhật Cường buôn lậu bằng cách chuyển 2.500 tỷ đồng ra nước ngoài. Tòa án đã kiến nghị cơ quan tiếp tục điều tra, nếu có căn cứ sẽ xử lý theo quy định.
Phần lớn các doanh nghiệp bị hủy tư cách công ty đại chúng từng gắn với hệ sinh thái FLC, trong đó nhiều trường hợp cổ phiếu đã bị đình chỉ giao dịch trên UPCoM trong thời gian dài.