Thiên Minh Đức bị cưỡng chế trích tiền tài khoản ngân hàng gần 1.000 tỷ đồng

Cục Thuế tỉnh Nghệ An mới đây đã có quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức để thi hành theo thông báo 993/TB-CTNAN. Tổng số tiền bị cưỡng chế là 938 tỷ đồng. 

Theo Lệnh thu ngân sách Nhà nước, Thiên Minh Đức còn nợ thuế chủ yếu là thuế bảo vệ môi trường (5/2022-12/2023) hơn 670 tỷ đồng; tiền chậm nộp thuế BVMT hơn 170 tỷ đồng; thuế giá trị gia tăng (6/2022-12/2023) hơn 81 tỷ đồng; tiền chậm nộp thuế GTGT hơn 15 tỷ đồng; còn lại là thuế thu nhập cá nhân và các khoản phạt khác.  

Cơ quan thuế cho biết lý do là người nộp thuế nợ tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền phạt đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế. 

Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã ra quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ các tài khoản ngân hàng của Tập đoàn Thiên Minh Đức tại VIB, VietBank, MB, PVcomBank, Vietcombank, Sacombank, HDBank, Techcombank, VietinBank, VPBank, ACB, Agribank. 

Quyết định cũng nêu rõ đề nghị các ngân hàng trích tiền từ các tài khoản của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức nộp vào tài khoản số 7111 - tài khoản chuyên thu của Kho bạc Nhà nước Nghệ An. 

Trường hợp số tiền trên tài khoản của công ty nhỏ hơn số tiền trên quyết định cưỡng chế thì ngân hàng vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản. 

Đây là động thái tiếp theo của Cục Thuế tỉnh Nghệ An sau một loạt quyết định trước đó như công khai thuế nợ, quyết định cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn, thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Minh Đức, hay cưỡng chế bằng biện pháp thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác đang giữ...

Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập vào hoạt động từ năm 2001. Công ty sở hữu hệ sinh thái gồm nhiều đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực như xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy, bao bì, logistic, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi.  

Doanh nghiệp này có mạng lưới hệ thống phân phối 100 đại lý bán lẻ xăng dầu mang thương hiệu DKC Petro và khoảng 100 đơn vị mua hàng trực tiếp để phân phối trên toàn quốc, hệ thống cảng biển và kho chứa ở cả ba miền. 

Đơn vị này còn lấn sân sang bất động sản với dự án Highway5 Residences ở Gia Lâm (Hà Nội) và thâu tóm Tổ hợp đô thị, khách sạn Hà Nội Kim Liên tại Cửa Lò (Nghệ An), chủ sở hữu thương hiệu Vận tải biển DKC Shipping,  nhà máy giấy và bao bì Thiên Phú...   

Theo bản công bố thông tin mới nhất, Thiên Minh Đức có vốn điều lệ 2.022 tỷ đồng. Nhà sáng lập Chu Thị Thành nắm cổ phần chi phối với 77,15%, ông Chu Đăng Khoa sở hữu 22,77% và phần còn lại thuộc về ông Vương Đình Quán.  

Theo dữ liệu của người viết, tính đến giữa tháng 12, Tập đoàn Thiên Minh Đức có dư nợ ngân hàng hơn 4.376 tỷ đồng tại 4 chi nhánh của 3 ngân hàng là Vietcombank, BIDV và VPBank.   

Tập đoàn này còn tham gia nhiều hợp đồng giao dịch đảm bảo với các ngân hàng. Tài sản mang thế chấp là hàng tồn kho dầu DO và xăng RON95 giá trị hàng trăm tỷ đồng, thế chấp phần vốn góp 55% tại Công ty TNHH Thiên Phú, xe chở xăng dầu, kho xưởng và các thiết bị, hợp đồng kinh doanh khác.