Tây Ban Nha cáo buộc ngân hàng Trung Quốc 'rửa' hàng trăm triệu euro

Tòa án Tây Ban Nha ra phán quyết cáo buộc chi nhánh ngân hàng quốc doanh Trung Quốc ICBC tại châu Âu đã giúp các tổ chức tội phạm rửa hơn 214 triệu euro.

tay ban nha cao buoc ngan hang trung quoc rua hang tram trieu euro

Cảnh sát Tây Ban Nha trong một cuộc đột kích trụ sở Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) ở Madrid, (Nguồn: thepeninsulaqatar.com)

Ngày 11/9, thẩm phán Tòa án quốc gia Tây Ban Nha Ismael Moreno đã ra phán quyết cáo buộc chi nhánh ngân hàng quốc doanh Trung Quốc ICBC tại châu Âu đã giúp các tổ chức tội phạm rửa hơn 214 triệu euro.

Ông Moreno cho hay ICBC (Ngân hàng Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc) tại Luxembourg phải chịu trách nhiệm về những cáo buộc rửa tiền mà những chi nhánh của ngân hàng này tại Tây Ban Nha tiến hành trong giai đoạn 2011-2014.

7 quan chức cấp cao có liên quan tới ICBC tại Madrid đã bị giới chức Tây Ban Nha điều tra từ tháng 2/2016.

Trong phán quyết ngày 11/9 kể trên, thẩm phán Moreno cho hay chi nhánh ICBC tại Madrid đã huy động tiền từ các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp và từ những băng nhóm tội phạm, sau đó chuyển cho các khách hàng nước ngoài vay, phần lớn là chuyển sang Trung Quốc.

Ngân hàng lớn nhất Australia quyết định cắt thưởng CEO để 'chiến đấu' chống rửa tiền

Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia (CBA) quyết định cắt khoản tiền thưởng ngắn hạn của CEO Ian Nare và hàng loạt quản lý cấp ...

4 ngân hàng Trung Quốc mất 15 tỷ USD trong một tuần

Sau khi tăng điểm vào đầu năm, cổ phiếu của 4 ngân hàng lớn nhất Trung Quốc giảm mạnh trong tuần này, mất tổng cộng ...

Đâu là 10 ngân hàng lớn nhất trên thế giới?

Các ngân hàng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống của chúng ta và thậm chí quan trọng hơn với vai trò ...

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đặt vé ngay để nhận được ưu đãi theo nhóm, giảm giá tới 30%!

Theo Vietnamplus/TTXVN Copy link

Link bài gốc