SHB phải hoàn trả cho một khách hàng hơn 1 tỉ đồng theo quyết định của Tòa án
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)
Theo bản án xét xử phúc phẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) phải chuyển trả cho CTCP Tư vấn Thiết kế DK với tổng số tiền là hơn 1 tỉ đồng.
Trước đó, theo nội dung bản án sơ thẩm, ngày 23/10/2015, Công ty THHH Dầu Khí Hải Hà cùng CTCP Tư vấn Thiết kế DK và SHB Chi nhánh Vũng Tàu cùng thỏa thuận chuyển tiền tự động dưới hình thức "Giấy đề nghị chuyển tiền tự động" với nội dung:
"Khi Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro chuyển tiền thanh toán cho Hợp đồng số 0007/15/T-D3/VSP1-HAI HA và tài khoản của Công ty TNHH Dầu Khí Hải Hà báo có thì đề nghị Ngân hàng SHB Chi nhánh Vũng Tàu phong tỏa và tiến hành chuyển khoản tự động cho Công ty CP Tư vấn Thiết kế DK số tiền cụ thể là 1.445.810.650 đồng".
Tiếp đó, ngày 2/12/2015, Liên doanh Vietsovpetro đã thực hiện việc chuyển tiền thanh toán theo đúng thỏa thuận vào tài khoản Công ty TNHH Dầu Khí Hải Hà. Tuy nhiên, ngân hàng SHB đã không thực hiện việc chuyển tiền cho CTCP Tư vấn Thiết kế DK như cam kết mà giữ lại 700 triệu đồng với lí do phải thực hiện việc khấu trừ nợ của Công ty TNHH Dầu khí Hải Hà.
Tòa án cấp phúc thẩm nhận định, tại thời điểm tài khoản của Công ty TNHH Dầu khí Hải Hà báo có thì Công ty chưa đến hạn thanh toán hợp đồng tín dụng cho ngân hàng SHB. Vì vậy, đủ cơ sở khẳng định việc SHB giữ lại số tiền 700 triệu đồng của Công ty TNHH Dầu khí Hải Hà chuyển thanh toán cho CTCP Tư vấn Thiết kế DK là vi phạm khoản 1 Điều 522 của Bộ luật dân sự 2005.
Ngoài ra, về án phí, Tòa án cấp phúc thẩm cũng tuyên Ngân hàng SHB phải nộp các khoản như chi phí giám định chữ kí là 3 triệu đồng và gần 42,5 triệu đồng tiền án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm.
