Shark Thủy nâng khống vốn điều lệ Egroup từ 32 tỷ lên 963 tỷ, tạo 70% doanh thu giả để ‘lùa gà’

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an gần đây đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 29 cá nhân trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ” xảy ra tại CTCP Tập đoàn giáo dục Egroup, CTCP Đầu tư và phân phối Egame, CTCP Thương mại dịch vụ Nhất Trần.

Kết quả điều tra bổ sung đã thay đổi một số nội dung so với kết luận điều tra trước đó. Theo đó, tổng số bị hại được xác định là 10.123 người, trong đó 8.938 người còn dư nợ gốc với tổng số tiền hơn 8.459 tỷ đồng.

Trước đó, kết luận điều tra ban đầu xác định Shark Thủy,Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Giáo dục Egroup, chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 bị hại.

Nâng khống vốn điều lệ, tạo doanh thu ảo để huy động vốn

Theo kết luận điều tra bổ sung, từ năm 2014, do cần tiền trả nợ, sử dụng cho mục đích cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, ông Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo cấp dưới nâng khống vốn điều lệ của Tập đoàn Egroup từ 32 tỷ đồng lên 963 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính Egroup, kế toán trưởng Egame và bà Phạm Thị Thanh Thọ, Kế toán trưởng Egroup, được xác định là những người thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo chỉ đạo.

Cùng với việc nâng khống vốn, các bị can còn tạo khống khoảng 70% doanh thu hằng năm nhằm xây dựng hình ảnh Egroup là tập đoàn hoạt động kinh doanh đa ngành, có hiệu quả và lợi nhuận cao, để thu hút nhà đầu tư.

Sau đó, ông Thủy giao ông Đặng Văn Hiển, Trưởng Ban Quan hệ cổ đông Egame, xây dựng kế hoạch huy động vốn, lập chương trình quảng cáo về các dự án trường học và bảng tính tỷ lệ lợi nhuận. Bộ phận kinh doanh được tổ chức tập huấn để chào mời khách hàng, đồng thời đưa người dân đến tham quan mô hình hoạt động của các đơn vị trong hệ sinh thái Egroup trước khi ký hợp đồng mua cổ phần.

Theo kết luận điều tra, sau khi thuyết phục được khách hàng, ông Thủy trực tiếp ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Egroup với giá 38.000 đồng/cổ phần và cam kết sau một năm sẽ mua lại với giá 42.000 đồng/cổ phần. Nhà đầu tư đồng thời ủy quyền toàn bộ quyền cổ đông cho Thủy.

Nhân viên kinh doanh giới thiệu được khách hàng mua cổ phần sẽ nhận hoa hồng 5%.

Giai đoạn đầu, khi số lượng khách hàng và dòng tiền huy động chưa lớn, các khoản đến hạn vẫn được thanh toán. Tuy nhiên, từ năm 2021 đến 2023, nhiều trung tâm tiếng Anh và trường mầm non trong hệ sinh thái Egroup đóng cửa, lượng khách hàng mới giảm, khiến nguồn tiền thu vào không còn đủ để thanh toán các hợp đồng đến hạn.

Khi đó, theo kết luận điều tra, ông Thủy chỉ đạo 23 quản lý, trưởng nhóm phụ trách 341 nhân viên kinh doanh sử dụng tiền huy động từ khách hàng mới để thanh toán cho các nhà đầu tư cũ.

Cụ thể, 70% số tiền huy động từ khách hàng mới được dùng để trả cho những nhà đầu tư cũ còn dư nợ do nhân viên đó quản lý; 30% còn lại nộp về công ty.

Cơ quan điều tra xác định các nhân viên kinh doanh trong giai đoạn này biết việc huy động vốn thực chất là lấy tiền của nhà đầu tư sau để trả cho nhà đầu tư trước, không đầu tư vào hoạt động kinh doanh giáo dục và không đúng mục đích huy động vốn nhưng vẫn tiếp tục thực hiện.

Dòng tiền huy động được quản lý, theo dõi riêng, không được hạch toán vào báo cáo tài chính và báo cáo thuế gửi cơ quan chức năng. Đến khi vụ án bị phát hiện, Egroup và Egame được xác định đã mất cân đối tài chính, không còn khả năng thanh toán cho các nhà đầu tư.

Theo kết luận điều tra bổ sung, bằng phương thức trên, trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2023, ông Nguyễn Ngọc Thủy và các đồng phạm đã chiếm đoạt 8.459 tỷ đồng của 10.123 bị hại thông qua việc chuyển nhượng cổ phần khống.