Sau khi khởi tố vụ án để điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang phát hiện hơn 1.000 phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Phú Quốc đã biến mất
Công an thành phố Hà Nội cho biết doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 là khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch so với báo cáo Thuế của Công ty là khoảng 9.700 tỷ đồng; gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là khoảng 150 tỷ đồng.