Ông Trịnh Văn Quyết và hai em gái bị kê biên nhiều bất động sản, ngăn chặn giao dịch hàng tỷ cổ phần

Ngày 28/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) thông báo kết quả điều tra, xử lý vụ án hình sự về tội “Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Tập đoàn FLC (Mã: FLC), Chứng khoán BOS (Mã: ART), Xây dựng Faros (Mã: ROS) và các công ty liên quan, do ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC và 20 bị can khác thực hiện.

Tại kết luận, C01 làm rõ hành vi sai phạm của 21 bị can, đồng thời cho biết đã thu giữ, kê biên, phong tỏa tài khoản, tạm dừng giao dịch nhiều tài sản

Cụ thể, cơ quan điều tra thu giữ 187,6 tỷ đồng của ông Trịnh Văn Quyết từ việc chuyển nhượng 40,59% cổ phần BAV.

Ngoài số tiền thu giữ trên, ông Trịnh Văn Quyết bị kê biên 3 thửa đất và tài sản gắn liền với đất tại Khu đô thị mới Mỹ Đình II, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, gồm một nhà đất rộng 799,6 m2, hai nhà đất rộng 199,9 m2.

Bà Trịnh Thị Minh Huế, em gái ông Trịnh Văn Quyết, kế toán Tập đoàn FLC bị kê biên 4 thửa đất và tài sản gắn với đất với tổng diện tích gần 2.000 m2, trong đó có ba bất động sản tại Khu đô thị mới Mỹ Đình II và một bất động sản tại Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính.

Bị can khác là em gái ông Quyết - Trịnh Thị Thúy Nga (Phó tổng giám đốc Công ty CP chứng khoán BOS) cũng bị kê biên hai nhà đất tổng diện tích hơn 350m2, cùng nằm tại Khu đô thị (KĐT) mới Mỹ Đình II.

Cơ quan điều tra cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước rà soát, ngăn chặn giao dịch đối với các tài khoản đứng tên ông Trịnh Văn Quyết cùng hai người em gái và 45 cá nhân khác đã cho bà Trịnh Thị Minh Huế mượn tài khoản chứng khoán/tài khoản ngân hàng.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra phong tỏa 500 tài khoản chứng khoán do bà Trịnh Thị Minh Huế trực tiếp quản lý, sử dụng với tổng số dư tiền trong tài khoản chứng khoán hơn 7,6 tỷ đồng, và hơn 243 triệu cổ phiếu (trong đó 7,6 triệu cổ phiếu GAB; 215,4 triệu cp FLC; 3,156 triệu cổ phiếu ART của ông Trịnh Văn Quyết).

Ngoài tiền và bất động sản nêu trên, nhiều tài sản (bất động sản, cổ phiếu) đứng tên ông Trịnh Văn Quyết, bà Trịnh Thị Minh Huế, bà Trịnh Thị Thúy Nga và bà Lê Thị Ngọc Diệp (vợ ông Quyết) bị ngăn chặn giao dịch.

Trong đó, ông Trịnh Văn Quyết bị ngăn chặn giao dịch 215,4 triệu cổ phiếu FLC, 218,3 triệu cp của FLCHOMES, hơn 7,6 triệu cp GAB, hơn 1 tỷ cổ phần của CTCP Quản lý vốn và tài sản FLC Holdings, 3,156 triệu cp ART, 660.000 cp CTCP Sản xuất và Xuất nhập khẩu Nông sản Fam, 11,45 triệu cp FLC Travel, hơn 11 triệu cp của CTCP Trịnh Gia Việt Nam và 60.000 cp tại CTCP Từ thiện xã hội FLC.