Ông Nguyễn Thành Tài tiếp tục vướng vào vụ án lừa đảo, chiếm đoạt 353 tỉ đồng của Nhà nước

Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện kiểm sát Nhân dân (KSND) tối cao đề nghị truy tố ông Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch UBND TP HCM) do đã làm sai khi để bà Dương Thị Bạch Diệp lợi dụng việc hoán đổi đất đai lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nhà nước với số tiền 353 tỉ đồng.

Hiện tại, bị can Tài đang hầu tòa trong vụ án giao, cho thuê khu đất "vàng" trên đường Lê Duẩn, Quận 1 vì vi phạm qui định về quản lí, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước hơn 1.900 tỉ đồng.

Bà Diệp hứa hỗ trợ 5 tỉ đồng để có được khu đất Hai Bà Trưng

Theo kết luận điều tra, Trung tâm ca nhạc nhẹ đã được giao quản lí khu đất trụ sở tại 185 Hai Bà Trưng, Quận 1.

Năm 2007, do xuống cấp nên Trung tâm ca nhạc nhẹ (trực thuộc Sở Văn hóa - Thể  thao và Du lịch TP HCM) đã liên hệ với công ty Diệp Bạch Dương (do nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp làm chủ) để hợp tác đầu tư và nâng cấp trụ sở. 

Để được nâng cấp, bà Diệp đề xuất với Trung tâm ca nhạc nhẹ rằng bà sẽ tìm một bất động sản khác tương đương để đổi. Việc hoán đổi này sẽ khiến cho công ty bà Diệp có được miếng đất tại 185 Hai Bà Trưng từ đó hợp nhất với các thửa đất hiện tại của bà xây dựng nên tổ hợp khách sạn nhà hàng.

Đổi lại, công ty của bà Diệp hứa sẽ hỗ trợ Trung tâm ca nhạc nhẹ xây dựng lại tại một địa điểm khác phù hợp hơn.

Theo kết luận điều tra, đến tháng 2/2018, bà Diệp đã tìm được thửa đất số 57 đường Cao Thắng (Quận 3, TP HCM) và làm đơn xin hoán đổi tài sản gửi UBND TPHCM và các cơ quan liên quan đề nghị đổi khu đất này lấy đất 185 Hai Bà Trưng. 

Bù lại, công ty bà Diệp sẽ hỗ trợ 5 tỉ đồng cho Trung tâm ca nhạc nhẹ. Với đề nghị này, khu đất 185 Hai Bà Trưng sẽ thuộc về hoàn toàn công ty bà Diệp. Còn Trung tâm ca nhạc nhẹ sẽ có được khu đất 57 Cao Thắng cùng với 5 tỉ đồng được hỗ trợ.

Tuy nhiên, tại thời điểm đó, lãnh đạo thành phố không chấp nhận.

Sau đó, bà Diệp gặp trực tiếp ông Nguyễn Thành Tài để trao đổi và đề nghị mong muốn của mình. Ông Tài tiếp đó đã xin ý kiến chủ tịch UBND TP HCM lúc này là ông Lê Hoàng Quân và đã được chấp thuận cho. Nhưng ông Quân lúc đó nói phải thông qua Sở Tài chính, Ban chỉ đạo 09 đề xuất. Ông Tài sau đó đã chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện việc này.

Bà Diệp gian dối thế chấp đất, vay 21.000 lượng vàng từ Agribank

Kết luận điều tra xác định, khu đất số 57 đường Cao Thắng đã bị bà Diệp thế chấp ngân hàng Agribank từ cuối năm 2008 để vay hơn 21.000 lượng vàng và sự việc này phía Trung tâm Ca nhạc nhẹ không biết. 

Sau đó, bà Diệp còn thế chấp giấy chứng nhận đất số 185 Hai Bà Trưng cho Ngân hàng Phương Nam (nay là Sacombank) để vay 160 tỉ đồng.

Nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp không những vay của Agribank hàng ngàn lượng vàng mà còn vay của ngân hàng này hàng ngàn tỉ đồng khác.

Tại hai khu đất, phía điều tra xác định khoản vay do bà Diệp thực hiện là 186 tỉ đồng tại khu đất 57 Cao Thắng và 353 tỉ đồng tại 185 Hai Bà Trưng đều là nợ xấu. Hành vi của bà Diệp là hành vi gian dối, che giấu việc thế chấp khu đất.

Đồng thời CSĐT xác định ông Nguyễn Thành Tài cùng 8 bị can khác đã làm sai khi để bà Dương Thị Bạch Diệp lợi dụng việc hoán đổi đất lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nhà nước.

Ông Nguyễn Thành Tài thực hiện vì lợi ích của dự án đem lại

Thông tin từ báo Sài Gòn Giải phóng, tại cơ quan điều tra, bà Dương Thị Bạch Diệp thừa nhận việc sử dụng tài sản đã thế chấp nhà đất số 57 đường Cao Thắng để hoán đổi với nhà đất số 185 Hai Bà Trưng mà không thông báo cho các đơn vị, sở, ngành của TP HCM biết. Nhận thức được nếu các đơn vị, sở, ngành của TP HCM biết sẽ không giải quyết cho hoán đổi.

Mặt khác, bị can Nguyễn Thành Tài khai nhận, ông tuy là Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM nhưng ông không được phân công quản lí tài sản Nhà nước.

Ông Tài cho rằng, khi nghe những thuyết phục của bà Diệp về những lợi ích mà dự án đem lại cho thành phố cũng như xây dựng được khách sạn 5 sao nên ông đã chấp nhận thực hiện.

Qua những gì bị can Tài khai báo, thừa nhận những thiếu sót không chỉ đạo kiểm tra, xác minh điều kiện pháp lí của các khu đất, cơ quan điều tra xác định ông Tài không vụ lợi hay có động cơ cá nhân nào khác.