Ông Donald Trump đang đàm phán mua cổ phần sàn Binance

Đại diện gia đình Tổng thống Trump đã tổ chức các cuộc đàm phán để mua cổ phần tài chính trong chi nhánh tại Mỹ của sàn giao dịch Binance, WSJ dẫn nguồn tin thân cận với vấn đề. Động thái này có thể đưa ông Trump bước vào quan hệ kinh doanh với công ty đã nhận tội vào năm 2023 vì vi phạm các quy định về chống rửa tiền.

Đồng thời, tỷ phú Changpeng Zhao, nhà sáng lập Binance, người đã thụ án bốn tháng tù sau khi nhận tội với một cáo buộc liên quan, đang thúc đẩy chính quyền ông Trump cấp lệnh ân xá cho ông, theo nguồn tin thân cận. Zhao, thường được biết đến với tên gọi khác là CZ, hiện vẫn là cổ đông lớn nhất của Binance.

Các cuộc đàm phán bắt đầu sau khi Binance tiếp cận các đồng minh của ông Trump vào năm ngoái để đề xuất một thỏa thuận kinh doanh với gia đình ông như một phần trong kế hoạch đưa công ty bị này quay trở lại Mỹ.

Hiện vẫn chưa rõ hình thức cụ thể của cổ phần mà gia đình Trump sẽ nắm giữ nếu thỏa thuận được thực hiện hoặc liệu thỏa thuận này có phụ thuộc vào một lệnh ân xá hay không. WSJ nhận định có thể gia đình ông Trump sẽ trực tiếp sở hữu cổ phần hoặc thực hiện thỏa thuận thông qua World Liberty Financial, một dự án tiền mã hóa do gia đình ông hậu thuẫn và ra mắt vào tháng 9 năm ngoái.

Steve Witkoff, một người bạn lâu năm của Trump và hiện là nhà đàm phán hàng đầu của ông tại Trung Đông cũng như trong xung đột tại Ukraine, đã tham gia vào các cuộc đàm phán này, theo một số nguồn tin.

Tuy nhiên, một quan chức chính quyền đã phủ nhận sự liên quan của Witkoff và cho biết ông đang trong quá trình thoái vốn khỏi các lợi ích kinh doanh của mình.

Về phần mình, ông Trump ngày càng xóa nhòa ranh giới giữa nhiệm kỳ tổng thống và các hoạt động kinh doanh của mình. Gia đình ông đã thu lợi từ chiến thắng bầu cử, khi Đệ nhất phu nhân Melania Trump ký hợp đồng làm phim tài liệu trị giá 40 triệu USD, còn ông Trump tìm cách đạt được các khoản dàn xếp tài chính lên đến hàng chục triệu USD từ những công ty mà ông từng kiện nhiều năm trước, phần lớn trong số đó được dùng để tài trợ cho thư viện tổng thống của ông.

Tuy nhiên, theo đuổi một thỏa thuận kinh doanh liên quan đến một tội phạm đang tìm kiếm lệnh ân xá từ chính quyền của mình sẽ là một sự giao thoa chưa từng có giữa lợi ích kinh doanh và chính phủ. Việc nắm giữ cổ phần trong Binance.US cũng sẽ đánh dấu một bước tiến sâu đáng kể của gia đình ông Trump vào lĩnh vực tiền mã hóa, trong bối cảnh ông đang ký một loạt sắc lệnh hành pháp có lợi cho ngành công nghiệp này.

Trong một bài đăng trên X vào thứ Năm, Zhao cho biết ông chưa từng thảo luận với bất kỳ ai về thỏa thuận với Binance.US. "Không có tội phạm nào lại không muốn được ân xá”, ông viết, đồng thời nói thêm rằng: "Tôi luôn sẵn sàng giúp tiền mã hóa phát triển mạnh mẽ ở khắp nơi, từ Mỹ đến phần còn lại của thế giới."

Binance, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, được Zhao thành lập vào năm 2017 tại Thượng Hải, mặc dù sau đó tuyên bố không có trụ sở chính thức ở bất kỳ đâu.

Các quan chức Mỹ cho biết sàn giao dịch này đã hỗ trợ các giao dịch với các nhóm/tổ chức bị cấm vận, đồng thời khuyến khích người dùng Mỹ che giấu vị trí của họ để công ty có thể tránh tuân thủ các luật chống rửa tiền của Mỹ.

Năm 2023, Binance đã đồng ý nộp phạt tổng cộng 4,3 tỷ USD để giải quyết các cáo buộc chống lại công ty. Theo thỏa thuận này, Zhao buộc phải từ chức CEO của Binance, dù vậy ông vẫn là cổ đông lớn nhất. Zhao được trả tự do vào tháng 9 và hiện đang sinh sống tại Abu Dhabi.

Hôm 13/3, Binance thông báo rằng MGX, một nhà đầu tư được UAE hậu thuẫn, đã mua lại một lượng cổ phần thiểu số trong công ty với giá 2 tỷ USD, đánh dấu khoản đầu tư tổ chức đầu tiên vào sàn giao dịch này.

Đối với Binance, lệnh ân xá dành cho Zhao có thể mở đường cho công ty quay trở lại thị trường Mỹ, đồng thời giúp hoạt động kinh doanh của họ ở nước ngoài trở nên thuận lợi hơn.

Đối với gia đình ông Trump, việc nắm giữ cổ phần trong Binance.US sẽ mang lại cơ hội tham gia vào sự hồi sinh tiềm năng của một đối thủ từng cạnh tranh với Coinbase trên thị trường giao dịch tiền mã hóa tại Mỹ, lĩnh vực đang phát triển mạnh mẽ khi chính quyền hiện tại nới lỏng các quy định từng kìm hãm sự tăng trưởng của ngành này.

Binance tìm cách quay trở lại Mỹ

Binance đã bắt đầu tìm cách quay trở lại thị trường Mỹ vào năm ngoái, cùng thời điểm ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Theo nguồn tin thân cận, công ty đã bày tỏ sẵn sàng đạt được một thỏa thuận với doanh nghiệp của ông Trump và muốn giải quyết các vấn đề pháp lý của mình.

Sau khi Donald Trump thắng cử, Binance đã thành lập một nhóm công tác dưới sự lãnh đạo của CEO Richard Teng, bao gồm các chuyên gia pháp lý và tuân thủ cấp cao, để đánh giá các lựa chọn. Các CEO của Binance hiểu rằng bản án của Zhao sẽ làm phức tạp bất kỳ kế hoạch quay trở lại nào, vì việc tìm kiếm đối tác thương mại mới tại Mỹ sẽ gặp nhiều khó khăn khi cổ đông lớn nhất của công ty là một người có tiền án.

Theo một nguồn tin thân cận với các cuộc thảo luận, các lãnh đạo Binance đã tham khảo chiến lược pháp lý từ câu chuyện của Justin Sun, một doanh nhân tiền mã hóa gốc Trung Quốc, người đã đầu tư vào một dự án tiền mã hóa của Trump vào mùa thu năm ngoái trong bối cảnh ông đang đối mặt với các cáo buộc dân sự từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC).

Justin Sun, nhà sáng lập blockchain Tron, đã đầu tư 30 triệu USD vào World Liberty Financial vào tháng 11, trở thành nhà đầu tư lớn nhất của dự án tiền mã hóa do Trump hậu thuẫn. Tháng trước, SEC đã yêu cầu tòa án tạm dừng vụ kiện gian lận chống lại Sun và ba doanh nghiệp của ông.

Sau khoản đầu tư của Sun, các lãnh đạo cấp cao của Binance đã thảo luận nội bộ về khả năng đi theo con đường tương tự: bơm vốn vào World Liberty Financial để đổi lấy lệnh ân xá cho Zhao.

Sun, người từng gọi vụ kiện của SEC là vô căn cứ, không phản hồi các yêu cầu bình luận. Nhà Trắng cũng chưa trả lời các câu hỏi về việc liệu Trump có đóng vai trò gì trong quyết định của SEC tạm dừng vụ kiện chống lại Sun hay không.

Cuộc đàm phán đã diễn ra như thế nào?

Theo nguồn tin thân cận, bạn thân của ông Trump, Witkoff, đã tham gia vào các cuộc đàm phán với Binance. Nếu thỏa thuận được thực hiện thông qua World Liberty Financial, Witkoff cũng có thể hưởng lợi, vì ông và hai con trai là đồng sáng lập của công ty này cùng với gia đình Trump.

Witkoff đã tuyên bố rằng ông đã rút khỏi công ty sau khi đảm nhận vai trò trong Nhà Trắng.

Kể từ khi được thành lập vào mùa thu năm ngoái, World Liberty Financial đã vấp phải nhiều chỉ trích do tiềm ẩn nguy cơ các tổ chức nước ngoài và những bên có lợi ích kinh doanh liên quan đến chính phủ Mỹ có thể chuyển tiền cho ông Trump và gia đình mà không cần công khai.

Một quan chức chính quyền phủ nhận việc Witkoff có liên quan đến bất kỳ cuộc đàm phán nào. Tuần này, ông có mặt tại Trung Đông để tham gia các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Hamas, và vào thứ Năm, ông đã đến Moscow, nơi có khả năng sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Các cuộc đàm phán về thỏa thuận và nỗ lực của Binance nhằm xin lệnh ân xá cho Zhao vẫn tiếp tục diễn ra kể từ khi Trump nhậm chức, theo những người am hiểu về vấn đề này.

Tháng trước, SEC yêu cầu tòa án tạm dừng một vụ kiện dân sự độc lập khác đối với Binance và Binance.US trong khi một nhóm chuyên trách của SEC đang xây dựng khung pháp lý cho tiền mã hóa.

Một lệnh ân xá có thể giúp Binance khôi phục các mảng kinh doanh bị ảnh hưởng bởi những rắc rối pháp lý kéo dài.

Khi bị giới chức Mỹ giám sát chặt chẽ vào năm 2019, Zhao đã thành lập Binance.US như một sàn giao dịch riêng dành cho khách hàng Mỹ. Tuy nhiên, trên thực tế, nền tảng này chủ yếu hoạt động như một "bình phong" nhằm đánh lạc hướng các cơ quan quản lý, trong khi sàn giao dịch toàn cầu vẫn tiếp tục cho phép nhà đầu tư Mỹ giao dịch.

Hầu hết đội ngũ lãnh đạo cấp cao của Binance.US đã rời đi khi công ty gặp khó khăn pháp lý vào năm 2023, khiến sàn giao dịch này đánh mất thị phần vào tay các đối thủ. Vào thời kỳ đỉnh cao trong năm đó, Binance.US từng chiếm 27% thị phần giao dịch tiền mã hóa tại Mỹ, nhưng sau đó giảm mạnh xuống chỉ hơn 1%. Trước đó một năm, nền tảng này được định giá 4,5 tỷ USD.

Một lệnh ân xá có thể mở đường để hợp nhất Binance với chi nhánh Mỹ Binance.US, biến chúng thành một công ty toàn cầu duy nhất. Điều này cũng sẽ giúp Binance tiếp cận thị trường Liên minh Châu Âu (EU), nơi các công ty có cổ đông từng bị kết án vì các tội danh như vi phạm quy định chống rửa tiền bị cấm nộp đơn xin giấy phép hoạt động trong lĩnh vực tiền mã hóa.