OCB được phép mở 9 phòng giao dịch

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa cho phép Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) mở 9 phòng giao dịch trên khắp cả nước.

Đó là các phòng giao dịch Ba Đình (Thanh Hóa); Quỳnh Lưu (Nghệ An); Hội An (Quảng Nam); Lê Chân (Hải Phòng); Đầm Dơi (Cà Mau); Phước Long (Khánh Hòa); Uông Bí (Quảng Ninh); Rạch Sỏi và Phú Quốc (Kiên Giang).

Theo số liệu gần nhất, tính đến hết tháng 6/2016, OCB có 107 phòng giao dịch.

Song song với đó, OCB còn kí kết thực hiện lễ ký kết hợp tác triển khai dự án phòng chống rửa giữa với Công ty TNHH Fintek cùng đối tác TESS International.

Dự án phòng chống rửa tiền được triển khai tại OCB từ tháng 9/2016 và dự kiến được đưa vào sử dụng trên toàn hệ thống của OCB vào tháng 2/2017. Với dự án này, OCB trở thành ngân hàng tiên phong trong việc triển khai biện pháp về vấn đề chống rửa tiền, tiến tới hoàn thành hệ thống quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn Basell II trong thời gian sắp tới.

Ông Nguyễn Đình Tùng – Tổng Giám Đốc OCB cho biết đây là bước đi đầu tiên của OCB trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại giúp nâng cao năng lực quản lý rủi ro và tuân thủ trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền, nhằm tuân thủ quy định của pháp luật và đáp ứng tiêu chuẩn chung của quốc tế.

Hệ thống phần mềm AML cung cấp các mô hình khác nhau, các phương tiện để lọc thông tin khách hàng theo các danh sách đen, danh sách cảnh báo; phát hiện và điều tra các giao dịch đáng ngờ; các giao dịch tiền mặt, mua bán hoặc tiền gửi không phù hợp với hoạt động kinh doanh của khách hàng.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Đánh giá chất lượng dịch vụ
công ty chứng khoán của bạn

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đặt vé ngay để nhận được ưu đãi theo nhóm, giảm giá tới 30%!

Mua vé theo nhóm
giảm đến 30%