Nước Anh đẩy mạnh kiểm soát dòng tiền mờ ám từ Nga

	Nước Anh sẽ là cường quốc về xuất khẩu sau khi rời EU
	66% người dân Anh không tin tưởng ngân hàng

Đồng USD (trái) và đồng bảng Anh (phải) tại quầy giao dịch tiền tệ ở London, Anh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại London, Thủ tướng Anh Theresa May ngày 25/9 cho biết việc phát hiện và ngăn chặn dòng tiền mờ ám của Nga vào Anh đã giúp bài trừ những nguy cơ tội phạm hình sự, cũng như phát hiện những hành vi né tránh lệnh phong tỏa tài sản của chính quyền Anh.

Anh đang mở rộng áp dụng lệnh điều tra đối với việc sử dụng các tài sản không giải trình được nguồn gốc. Điều này khiến cộng đồng người Nga tại Anh lo lắng, đặc biệt khi Anh đẩy mạnh hoạt động điều tra nhằm vào những người Nga giàu có trên đất Anh sau những căng thẳng giữa hai nước liên quan đến vụ cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal cùng con gái bị đầu độc tại thành phố Salisbury.

Theo quy định, các nhân viên điều tra thuộc Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) có quyền đóng băng và tịch thu tài sản trên đất Anh nếu như người sử dụng hay sở hữu không chứng minh được nguồn gốc chính đáng của những tài sản này.

Động thái trên là một trong những nỗ lực của Anh nhằm giải quyết khoảng 90 tỷ bảng Anh (khoảng 118 tỷ USD) được cho là "tiền bẩn" đổ vào thị trường tài chính London.

Người đứng đầu bộ phận chống tội phạm kinh tế thuộc NCA - ông Donald Toon cho biết đơn vị của ông đang kiểm tra nguồn gốc tài sản, trong đó có những khối tài sản lớn của người Nga tại Anh.

Bộ Nội vụ Anh cũng đang xem xét lại những người Nga vào Anh xin định cư theo diện "tier 1 visa" (thi thực cho nhà đầu tư), đó là những người phải chứng minh họ có ít nhất 2 triệu bảng Anh (khoảng 2,6 triệu USD) sẽ đầu tư vào Anh.

Xem thêm Mẹ đơn thân vô gia cư thành tỷ phú nước Anh Mẹ đơn thân vô gia cư thành tỷ phú nước Anh Anh định giá tổng giá trị tài sản hơn 13.000 tỷ USD Anh định giá tổng giá trị tài sản hơn 13.000 tỷ USD Nước Anh sẽ là cường quốc về xuất khẩu sau khi rời EU Nước Anh sẽ là cường quốc về xuất khẩu sau khi rời EU 66% người dân Anh không tin tưởng ngân hàng 66% người dân Anh không tin tưởng ngân hàng

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/