Ngân hàng lớn nhất Australia bị cáo buộc vi phạm luật chống khủng bố

Cơ quan thanh tra tài chính Australia AUSTRAC đã đệ đơn khiếu nại lên Tòa án Liên bang về việc Commonwealth - ngân hàng có giá trị vốn hóa lớn nhất nước này, vi phạm nghiêm trọng và có hệ thống các quy định pháp luật về chống tài trợ cho khủng bố và rửa tiền.

Khách hàng sử dụng máy rút tiền tự động ATM của ngân hàng Commonwealth ở Sydney, Australia ngày 3/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong đơn khiếu nại đề ngày 3/8, AUSTRAC cho biết ngân hàng Commonwealth đã 53.700 lần vi phạm luật chống rửa tiền và khủng bố, cụ thể liên quan đến hoạt động nộp tiền mặt qua máy tự động.

AUSTRAC cáo buộc Commonwealth không giao nộp 53.506 báo cáo sao kê giao dịch tiền mặt có giá trị tối thiểu 10.000 AUD qua máy tự động trong thời gian từ tháng 11/2012 đến tháng 9/2015 với tổng giá trị lên các giao dịch lên tới 624,7 triệu dollar Australia (AUD).

Theo AUSTRAC, hình thức giao dịch này có thể bị lợi dụng vào các mục đích phạm tội. Ngoài ra, AUSTRAC cho rằng ngân hàng Commonwealth cố tình không báo cáo kịp thời các giao dịch đáng nghi với tổng giá trị giao dịch lên tới 77 triệu AUD và đã không kiểm tra thông tin khách hàng hoặc có các biện pháp quản lý rủi ro sau khi nhận thức rõ các hoạt động nghi ngờ rửa tiền.

Phản ứng trước tuyên bố của AUSTRAC, đại diện Commonwealth cho biết đã đề nghị AUSTRAC gia hạn thời gian để ngân hàng có thể hợp tác, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của cơ quan này.

Lãnh đạo của Commonwealth khẳng định ngân hàng này vẫn luôn phối hợp với cơ quan chức năng để xác định các giao dịch đáng ngờ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất có thể, bằng chứng là trong báo cáo hàng năm Commonwealth đã báo cáo hơn 4 triệu giao dịch tới AUSTRAC để cơ quan này thẩm tra.

Ngay sau thông tin trên, cổ phiếu của ngân hàng đã giảm 0,37% xuống còn 83,92 AUD/cổ phiếu trong phiên giao dịch chiều 3/8.

Đồng đô la Australia vượt qua 80 xu Mỹ lần đầu tiên trong hơn 2 năm Đồng đô la Australia (AUD) ngày 27/7 đã vượt qua mức 0,8 USD/AUD lần đầu tiên trong hơn hai năm.

Moody's hạ xếp hạng các ngân hàng lớn nhất Australia nhưng lãi suất sẽ không tăng Theo chuyên gia phân tích của Ngân hàng Đức, việc Moody’s hạ bậc xếp hạng tín dụng của các ngân hàng lớn nhất của Australia ...

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/