Ngân hàng BNP Paribas của Pháp bị phạt hàng trăm triệu USD

Ngân hàng BNP Paribas của Pháp bị phạt hàng trăm triệu USD

Ngày 17/7, nhà chức trách Mỹ đã phạt ngân hàng hàng đầu của Pháp BNP Paribas 246 triệu USD do không giám sát các nhân viên giao dịch ngoại hối chặt chẽ, để lọt hành vi thao túng giá giao dịch.

Trong thông báo mới đưa ra, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cho rằng BNP Paribas đã không phát hiện việc các giao dịch viên thiết lập các phòng trò chuyện điện tử bí mật để liên hệ với các đối thủ cạnh tranh và định giá giao dịch. FED yêu cầu BNP Paribas phải lập tức thay đổi phương thức quản lý và kiểm soát nhân viên cấp cao liên quan tới hoạt động giao dịch ngoại hối.

BNP cũng bày tỏ sự hối tiếc về những việc làm sai trái của các nhân viên kéo dài từ năm 2007 đến 2013, gây ảnh hưởng không nhỏ tới phân khúc dịch vụ chất lượng cao của ngân hàng.

Ngân hàng này cũng khẳng định đã có nhiều biện pháp giám sát chặt chẽ hơn. FED cũng cấm BNP thuê lại bất kỳ cự nhân viên nào có liên quan tới các vụ việc vừa qua.

Cùng ngày, Bộ Tư pháp Mỹ cũng cho biết 3 cựu nhân viên giao dịch ngoại hối người Anh làm việc cho các tổ chức tài chính uy tín như Citicorp, JP Morgan, Barclays và Ngân hàng Hoàng gia Scotland đã đến giới chức nước này lời tự thú về hành vi thao túng thị trường ngoại hối .

Ba người này trước đó đã bị cáo buộc âm mưu thao túng giá thị trường cùng với sự hỗ trợ của các đối tượng khác với thủ đoạn tương tự như các giao dịch viên của BNP trong giai đoạn 2007 đến 2013.

Hồi năm 2015, các ngân hàng mà 3 đối tượng này làm việc đã chịu khoản phạt hơn 2,5 tỷ USD vì vụ việc này. Trong khi đó, 3 nhân viên này sẽ có thể chịu khoản phạt lên tới 1 triệu USD và án tù lên tới 10 năm.

Trong những năm qua, nhà chức trách Mỹ liên tục nhắm tới các hành vi thao túng lãi suất và tỷ giá hối đoái tại các thể chế tài chính lớn.

Hồi tháng 4, FED cũng đã phạt ngân hàng Deutsche Bank của Đức hơn 150 triệu USD cũng vì những hoạt động giao dịch ngoại hối "thiếu an toàn và thiếu chặt chẽ". 6 tháng trước, cơ quan này cũng đã cấm cựu giao dịch viên của BNP là Jason Katz vĩnh viễn không được tham gia vào ngành ngân hàng do hành vi thao túng giá giao dịch.

Ngân hàng BNP Paribas chi nhánh TP HCM báo lãi khủng Năm 2016, Ngân hàng BNP Paribas chi nhánh TP HCM đạt lợi nhuận gần 229 tỷ đồng, gấp đến 2,8 lần năm 2015.

Giá dầu vượt xa 52 USD vì lượng tích trữ sản phẩm chưng cất giảm Thông tin về lượng nhiên liệu dự trữ tại Mỹ giảm đi khiến giá tăng lên trên 52 USD trong phiên giao dịch ngày thứ ...

VinaCapital đưa DN Hàn Quốc đầu tư vào công ty đại chúng VN VinaCapital, tập đoàn quản lý đầu tư tại Việt Nam, hôm 24-8 cho biết đang hợp tác cùng tập đoàn Shinhan BNP Paribas Asset Management ...

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/